浙江新和成股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司第三届监事会第十次会议于2007年8月17日以电子邮件和传真方式发出会议通知,于2007年8月27日以通讯表决的方式召开。应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下: 一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2007年半年度报告和2007年半年度报告摘要》。 二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立山东新和成药业有限公司的议案》。 监事会对公司2007年半年度报告无异议,发表专项审核意见如下: 经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2007年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此决议。 浙江新和成股份有限公司监事会 2007年8月28日
浙江新和成股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告 |
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公告日期:2007-08-28 |
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