西安饮食：第七届董事会第十三次临时会议决议公告

西安饮食股份有限公司
          第七届董事会第十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次
临时会议通知于二〇一六年五月二十四日以电话、电子邮件、书面送达方
式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第七届董事会第十三次临时会议于二〇一六年五月二十七日（星
期五）在公司六楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会
议由董事长胡昌民先生主持。
    三、议案的审议情况
    审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经公司董事长胡昌民先生提名，聘任郭养团先生为公司董事会秘书。
其个人简历附后。任期自本日起至公司第七届董事会任期届满日止。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮
资讯网上披露的独立董事意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            西安饮食股份有限公司董事会
                                                 二〇一六年五月二十七日
附：郭养团先生个人简介
    郭养团先生，汉族，1965 年 4 月出生，大专文化程度，会计师。1986
年 7 月参加工作。先后在西安市五金交电总公司、西安旅游集团汽车公司、
西安大汉上林苑实业有限责任公司任总经理助理、总会计师等职。2010
年 7 月—2014 年 3 月，任公司财务总监；2014 年 3 月—2015 年 8 月，任
公司副总经理；2015 年 8 月至今，任公司董事、副总经理。
    郭养团先生持有本公司股份 47,800 股，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒
的情形。