山东海化：独立董事辞职公告

山东海化股份有限公司
                             独立董事辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司董事会于 2016 年 5 月 27 日收到独立董事胡元
木先生的书面《辞职报告》。胡元木先生因个人原因，请求辞去所担任的
第六届董事会独立董事职务，并辞去董事会审计委员会主任委员及提名委
员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务。
    鉴于胡元木先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三
分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等有关规定，胡元木先生的《辞职报告》将自公司股东大会选举产生
新任独立董事后生效。在此期间，胡元木先生仍将按照法律、法规和《公
司章程》有关规定，继续履行职责。
    公司董事会对胡元木先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                          山东海化股份有限公司董事会
                                                  2016 年 5 月 28 日