证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临 2016-23
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二十八次临时
会议通知于 2016 年 5 月 23 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发
出。会议于 2016 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名（暂
缺一名独立董事），实到董事 8 名。公司监事会成员以通讯方式列席
会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事
会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：
审议通过《关于收购子公司少数股东股权的议案》；
同意公司以 29,920 万元收购信达新兴财富（北京）资产管理有
限公司所持武汉三特旅游投资有限公司 49.86%的股权。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于收购子公司少数股东股权的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 27 日
