山推股份：第八届监事会第十二次会议决议公告

山推工程机械股份有限公司
                  第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2016 年 5 月 26 日下午
在公司总部大楼 205 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于
2016 年 5 月 23 日以书面和电子邮件两种形式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5
人，其中监事王晓英女士采用通讯方式表决。会议由监事王俊伟先生主持。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议选举王俊伟先生为公司
监事会主席，任期至本届监事会任期结束。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                 山推工程机械股份有限公司监事会
                                      二〇一六年五月二十六日