转债代码：110033 转债简称：国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 388 号国贸大厦 12
楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 537,006,951
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.26
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，副董事长、总裁陈金铭先生主持会议。会议召
集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长何福龙先生、董事肖伟先生因公务原
因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司二〇一五年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,000,851 99.99 6,100 0.01 0 0.00
2、 议案名称：《公司董事会二〇一五年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,000,851 99.99 6,100 0.01 0 0.00
3、 议案名称：《公司监事会二〇一五年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,000,851 99.99 6,100 0.01 0 0.00
4、 议案名称：《公司二〇一五年度财务决算报告及二〇一六年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,000,851 99.99 6,100 0.01 0 0.00
5、 议案名称：《公司二〇一五年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,000,851 99.99 6,100 0.01 0 0.00
6、 议案名称：《关于公司续聘二〇一六年度审计机构并提请股东大会授权董事
会决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,000,851 99.99 6,100 0.01 0 0.00
7、 议案名称：《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,000,851 99.99 6,100 0.01 0 0.00
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,000,851 99.99 6,100 0.01 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
9、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 郭聪明 536,981,954 99.99 是
9.02 史林 536,981,954 99.99 是
10、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 王燕惠 536,981,953 99.99 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 529,347,197 100 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 7,653,654 99.92 6,100 0.08 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 413,674 98.54 6,100 1.46 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股 7,239,980 100 0 0.00 0 0.00
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《公司二〇一 7,653,654 99.92 6,100 0.08 0 0.00
五年年度报告
及摘要》
2 《公司董事会 7,653,654 99.92 6,100 0.08 0 0.00
二〇一五年度
工作报告》
3 《公司监事会 7,653,654 99.92 6,100 0.08 0 0.00
二〇一五年度
工作报告》
4 《公司二〇一 7,653,654 99.92 6,100 0.08 0 0.00
五年度财务决
算报告及二〇
一六年度预算
案》
5 《公司二〇一 7,653,654 99.92 6,100 0.08 0 0.00
五年度利润分
配预案》
6 《关于公司续 7,653,654 99.92 6,100 0.08 0 0.00
聘二〇一六年
度审计机构并
提请股东大会
授权董事会决
定其报酬的议
案》
7 《关于使用自 7,653,654 99.92 6,100 0.08 0 0.00
有资金进行投
资理财的议案》
8 《关于修订<公 7,653,654 99.92 6,100 0.08 0 0.00
司章程>的议
案》
9.01 《关于选举公 7,634,757 99.67
司第八届董事
会董事的议案》
-郭聪明
9.02 《关于选举公 7,634,757 99.67
司第八届董事
会董事的议案》
-史林
10.01 《关于选举公 7,634,756 99.67
司第八届监事
会监事的议案》
-王燕惠
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 10 项议案均获得通过，其中议案 8 以特别决议通过，议案 9、
10 以累计投票表决方式通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、黄其阳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一五年度股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一五年度股
东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2016 年 5 月 27 日| 厦门国贸2015年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-05-27 |
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| 附件：公告原文 |
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