股票简称：华帝股份 股票代码：002035
华帝股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
法律法规、规章制度的规定，作为华帝股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着
对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态
度，对公司第六届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次调整限制性股票授予价格、授予激励对象人数和授予数量的相关事项，符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备
忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》（以下合称“《股权激励有关备忘录 1-3 号》”）
及《华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，
同意公司董事会对限制性股票授予价格、授予激励对象人数和授予数量进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次限制性股票的授予日为 2016 年 5 月 26 日，该授予日符合《上市公司股权激励管
理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》等法律、法规以及公司《限制性股票激励计
划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对
象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票的条件已成就。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2016 年 5 月 26 日，并同
意向符合授予条件的 17 名激励对象授予 432.00 万股限制性股票。
特此说明。
独立董事：赵述强、李洪峰、王雪峰
华帝股份有限公司
董事会
2016年5月26日
