证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-045
广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 5 月 23 日以邮件方式发
出。本次会议于 2016 年 5 月 26 日早上以通讯表决方式召开。本次会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，决议有效。
经董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
公司于 2016 年 5 月 19 日与樟树市天河星辰投资管理中心（有限合伙）签
署《投资协议》，共同出资人民币 2000 万元设立“北京基本粒子科技发展有限
公司”（以下简称“基本粒子”或“新公司”，最终以工商核准为准），致力
于物联网设备云平台运营，物联网应用分发平台、物联网产品、应用开发及销
售等业务。基本粒子注册资本为人民币 2000 万元，公司使用自有资金，以货币
方式出资 1020 万元，持有新公司 51%的股权，樟树市天河星辰投资管理中心（有
限合伙）以货币方式出资 980 万元，持有新公司 49%的股权。本次投资完成后，
基本粒子为公司的控股子公司。
《关于投资设立控股子公司的公告》详细内容登载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 26 日
