山西兰花科技创业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市兰花大酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 516,555,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.21
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝跃洲先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事韩建中、安火宁、独立董事袁淳因工作
原因未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王立印出席本次会议情况，部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,328,008 99.95 227,100 0.05 0 0.00
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,328,008 99.95 227,100 0.05 0 0.00
3、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,328,008 99.95 227,100 0.05 0 0.00
4、 议案名称：2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,328,008 99.95 227,100 0.05 0 0.00
5、 议案名称：2015 年年报全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,328,008 99.95 227,100 0.05 0 0.00
6、 议案名称：2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,328,008 99.95 227,100 0.05 0 0.00
7、 议案名称：关于北京兴华会计师事务所 2015 年度财务审计报酬和续聘的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,327,008 99.95 228,100 0.05 0 0.00
8、 议案名称：关于选聘独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,327,008 99.95 228,100 0.05 0 0.00
9、 议案名称：关于预计 2016 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 883,556 79.48 228,100 20.52 0 0.00
10、 议案名称：关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 883,556 79.48 159,300 14.32 68,800 6.20
11、 议案名称：关于预计为公司所属企业提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 515,548,008 99.80 1,007,100 0.20 0 0.00
12、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,328,008 99.95 158,300 0.03 68,800 0.02
13、 议案名称：关于调整玉溪煤矿项目投资概算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,327,008 99.95 228,100 0.05 0 0.00
14、 议案名称：关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 515,548,008 99.80 1,007,100 0.20 0 0.00
15、 议案名称：关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,327,008 99.95 228,100 0.05 0 0.00
16、 议案名称：关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 515,548,008 99.80 1,007,100 0.20 0 0.00
17、 议案名称：关于为山西兰花煤化工有限公司流动资金贷款提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,327,008 99.95 228,100 0.05 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2015 年度利润分配
6 78.51 227,100 21.49 0 0
预案 829,900
关于北京兴华会计
师事务所 2015 年度
7 828,900 78.42 228,100 21.58 0 0
财务审计报酬和续
聘的议案
关于选聘独立董事
8 828,900 78.42 228,100 21.58 0 0
的议案
关于预计 2016 年度
9 日常关联交易的议 828,900 78.42 228,100 21.58 0 0
案
关于受托代销兰花
10 集团煤炭产品的议 828,900 78.42 159,300 15.07 68,800 6.51
案
关于预计为公司所
11 属企业提供担保的 49,900 4.72 1,007,100 95.28 0 0
议案
关于为玉溪煤矿项
14 目贷款提供担保的 49,900 4.72 1,007,100 95.28% 0 0
议案
关于为山西兰花清
洁能源有限公司银
15 828,900 78.42 228,100 21.58 0 0
行贷款提供担保的
议案
关于为山西兰花丹
峰化工股份有限公
16 49,900 4.72 1,007,100 95.28 0 0
司银行贷款提供担
保的议案
关于为山西兰花煤
化工有限公司流动
17 828,900 78.42 228,100 21.58 0 0
资金贷款提供担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会通过的第 1—8 项、第 11 项及第 13—17 项决议，属于公司
章程中规定的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权过半数通过。
2、本次股东大会通过的第 9、10 项决议，属关联交易，公司控股股东山西
兰花煤炭实业集团有限公司、郝跃洲、殷明（兼任兰花集团董事）回避表决，该
等决议均经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通
过。
3、本次股东大会通过的第 12 项决议，属公司章程中规定的特别决议的范围，
该决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东
大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山西兰花科技创业股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、 北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司 2015 年度股东
大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司
2016 年 5 月 26 日| 兰花科创2015年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-05-26 |
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| 附件：公告原文 |
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