黑龙江交通发展股份有限公司
第二届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2016
年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2016年5月25
日15时在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。会议由董事长孙熠嵩主持，公司监事和其他高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
一、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，选举姜岩飞先生
为公司第二届董事会副董事长；
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
二、《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》，选举姜岩飞先
生为公司第二届董事会战略与投资委员会委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
三、《关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，选举姜岩
飞先生为公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2016 年 5 月 25 日
