新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2016 年 5 月 24 日以通讯
方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参
会董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司
监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于不调整公司发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价
格的议案》
公司拟通过资产置换、支付现金及发行股份购买南京华威医药科技开发有限公
司（以下简称“华威医药”）100%股权，并非公开发行股份募集配套资金，该等重组
已在履行相关法律法规规定的程序。
截至 2016 年 5 月 10 日，《重组报告书》中规定的本次重大资产重组发行股份购
买资产及募集配套资金的股票发行价格调整的条件已触发。根据公司股票近期走势
并与交易对方充分沟通，公司董事会审议决定不对本次发行股份购买资产及募集配
套资金的股票发行价格进行调整，后续亦不再对本次发行股份购买资产及募集配套
资金的股票发行价格进行调整。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易事项，董事梁俍、侯铁军、吕政田、王文宣、王东因为本
次募集配套资金发行股份认购方公司 2016 年员工持股计划的参与人而回避表决。
二、审议通过《关于对公司员工持股计划进行调整的议案》
2016 年 1 月 12 日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第五次会议审议通过了《关于<新疆百花村股份有限公司 2016 年员工持股计划
（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案》、《关于<新疆百花村股份有限公司
员工持股计划实施细则（认购配套融资方式）>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理员工持股计划相关事项的议案》，上述议案已于 2016 年 3 月 25 日经公司
2015 年年度股东大会审议通过。
原员工持股计划中，公司预留部分股份，主要是为了顺利实现百花村业务转型，
吸引和留住优秀人才，增强公司未来的竞争力。公司拟根据未来考核结果，将预留
部分股份分配给对公司有突出贡献的骨干员工，具体分配对象与分配比例由公司董
事会确定、监事会核实。同时，员工持股计划部分参加对象存在在拟置出资产任职
的情形，该类参加对象在员工持股计划实施时将不具备上市公司员工身份，需取消
上述认购对象份额。综上所述，现公司拟将上述在拟置出资产任职认购对象份额调
整为预留份额，预留部分暂时由公司控股股东六师国资公司代为持有，员工持股计
划总认购份额仍旧保持为 8,000,000 份不变。
调整前，员工持股计划认购情况：
持有人 职位 认购份额 认购金额（元）
梁俍 董事长 800,000 9,824,000
侯铁军 副董事长、总经理 800,000 9,824,000
王文宣 董事、副总经理 65,000 798,200
吕政田 董事、副总经理、董事会秘书 200,000 2,456,000
王东 董事 100,000 1,228,000
马兴元 监事会主席 50,000 614,000
谢萍 职工监事 20,000 245,600
温成新 总工程师 150,000 1,842,000
窦森 副总经理 100,000 1,228,000
小计 2,285,000 28,059,800
其他员工（含预留份额） 5,715,000 70,180,200
合计 8,000,000 98,240,000
调整后，员工持股计划认购情况：
持有人 职位 认购份额 认购金额（元）
梁俍 董事长 800,000 9,824,000
侯铁军 副董事长、总经理 800,000 9,824,000
王文宣 董事、副总经理 65,000 798,200
吕政田 董事、副总经理、董事会秘书 200,000 2,456,000
王东 董事 100,000 1,228,000
马兴元 监事会主席 50,000 614,000
谢萍 职工监事 50,000 614,000
温成新 总工程师 70,000 859,600
窦森 副总经理 40,000 491,200
小计 2,175,000 26,709,000
其他员工 828,000 10,167,840
预留份额 4,997,000 61,363,160
合计 8,000,000 98,240,000
根据新疆生产建设兵团第六师国资委《关于同意新疆百花村股份有限公司进行
深化国企改革试点的批复》师发【2016】4 号、《关于同意新疆百花村股份有限公司
主要领导参与员工持股计划的批复》【2016】6 号，原则同意新疆百花村股份有限公
司进行深化国企改革试点，同意员工持股计划方案：百花村员工持股计划认购不超
过 800 万股募集配套资金发行股份，其中：董事长梁俍认购不超过 80 万股，副董事
长、总经理侯铁军认购不超过 80 万股（详见 2016 年 3 月 10 日本公司公告）。
根据公司董事会及股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理员
工持股计划相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会办理公司 2016 年员工持股
计划的变更和终止的相关事项，故本次调整员工持股计划持有人份额属于股东大会
授予董事会的权限，无需再提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易事项，董事梁俍、侯铁军、吕政田、王文宣、王东因为本
次募集配套资金发行股份认购方公司 2016 年员工持股计划的参与人而回避表决。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2016 年 5 月 24 日
