*ST烯碳：独立董事意见函

独立董事意见函
    银基烯碳新材料股份有限公司于 2016 年 5 月 23 日召开董事会
2016 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于终止发行股份购买
资产并配套募集资金事项的议案》。
    自公司与交易对方进行本次重组以来，公司积极推进本次重组，
但由于中国证监会已中止审查本次重组，且相关审计报告、评估报告
已过期，交易对方认为继续推进本次重组将存在较大不确定性，因此
决定终止本次重大资产重组涉及的相关协议。
    作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们认为，继续推进
本次交易将面临较多不确定因素，终止本次发行股份购买资产符合本
次交易进展现状，有利于保护公司全体投资者的利益。我们同意公司
提请董事会审议终止本次发行股份购买资产并签署解除协议等相关
事项。
                          独立董事：叶少琴、申屠宝卿、朱宝库
                                   二 0 一六年五月二十三日