方大特钢科技股份有限公司
关于新增日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)审议程序
根据公司生产经营的需要,公司向关联方萍乡萍钢钢铁有限公司(以下简称
“萍乡萍钢公司”)销售焦煤等,预计交易金额2300万元,交易期限:2016年1
月1日至2016年6月30日。
经2016年5月23日公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于新增日常关联
交易事项的议案》,关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春回避表决本议案,该事项
已获得独立董事同意并发表独立意见。
本事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1、萍乡萍钢钢铁有限公司,住所:江西省萍乡市湘东区峡山口,注册资本:
1,100,000,000 元,主营范围:黑色金属冶炼及压延加工,金属制品的生产及销
售。
截止 2015 年 12 月 31 日,经审计的萍乡萍钢公司总资产 327329.07 万元,
所有者权益 106147.71 万元,资产负债率 67.57%,营业总收入 471582.91 万元,
利润总额 -13395.68 万元。
(二)交易双方的关联关系
辽宁方大集团实业有限公司系公司间接控股股东,直接持有公司控股股东江
西方大钢铁集团有限公司(以下简称“方大钢铁集团”)100%的股权,间接控股
公司 48.52%的股权。
方大钢铁集团系江西萍钢实业股份有限公司(以下简称“萍钢公司”)股东,
萍钢公司持有萍乡萍钢公司 100%股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
预计交易
序 付款 预计交
卖方 买方 合同/协议 服务项目 结算价格 金额
号 方式 易期限
(万元)
2016 年
1月1
萍乡萍钢 日至
1 公司 销售合同 焦煤等 市场价 协议约定
公司 2016 年
6 月 30
日
公司向萍乡萍钢公司销售焦煤等原材料,按照市场价结算,预计交易时间:
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。
四、独立董事意见
本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备。公司董事会在审
议本次关联交易议案时,关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春已回避表决,本次交
易事项及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及非关联
股东利益的情形,也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其
控制的可能性。一致同意本次日常关联交易事项。
五、关联交易对公司的影响
公司与萍乡萍钢公司的日常关联交易是基于正常的业务往来,双方之间的交
易符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司销售同类产品的市场价格、
由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不
存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2016年5月24日