债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2016 年 5 月 20 日（星
期五）下午四时半在公司十三楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3
人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次
会议合法有效。
本次会议由参会监事共同推举邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，
作出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
经第六届监事会监事选举邱小平女士为公司第六届监事会主席，任期至本届
监事会届满为止。
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
二、审议通过了《关于修订<江西洪城水业股份有限公司监事会议事规则>的
议案》；
因洪城水业机关部门设置进行了调整，原“审计监察部”撤销，成立洪城水
业“审计（核）部”，洪城水业《监事会议事规则》中相关职能部门由“审计监
察部”全部变更为“审计（核）部”。
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹
资金的议案》。
公司本次使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目自筹资金，履行了必
要的审批程序。
公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使
用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会和
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用募集资金
80,718,946.92 元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会
二〇一六年五月二十四日
