大连热电股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通
知及会议资料于 2016 年 5 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送达各
位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间 2016 年 5 月 23 日
12 时。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定，会议经过
审议，做出决议如下：
一、关于更换董事的议案
因工作变动，赵文旗先生辞去公司第八届董事会董事、董事长及
董事会专门委员会职务。经商请公司控股股东，公司控股股东拟推荐
邵阳先生接替赵文旗先生担任公司第八届董事会董事及董事长候选
人。
公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的董事候选人进行
了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司
八届董事会董事候选人。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等
有关法律法规的规定，以上议案如获本次董事会审议通过，将提请公
司股东大会批准。
附：邵阳先生简历
邵阳，男，汉族，1966 年出生，中共党员，毕业于大连理工大
学管理工程专业，工商管理学硕士，高级工程师。曾任瓦房店轴承集
团有限责任公司总经理、副董事长，瓦房店轴承股份有限公司总经理，
大连重工起重集团副总经理。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
二、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
详见公司刊登于 2016 年 5 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》
上的大连热电股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的
通知。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2016 年 5 月 24 日
