北方股份六届一次董事会决议公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                     六届一次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
    公司六届一次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议通知于 2016 年 4 月 26 日以专人送达和电子邮
件相结合的方式向全体董事发出，会议于 2016 年 5 月 20 日在内蒙古
包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室，以现场表决的方式召
开。出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。会议由董
事长高汝森先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。
   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过关于《选举高汝森先生为公司董事长，Paul Douglas
先生为公司副董事长》的议案。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过关于《选举公司董事会各专门委员会委员》的议案。
    （1）战略委员会：高汝森先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建
成先生、茅仲文先生、Paul Douglas 先生
    （2）提名委员会：茅仲文先生（主任委员）、高汝森先生、邬青
峰先生、杨珏先生、穆林娟女士
    （3）审计委员会：穆林娟女士（主任委员）、肖富强先生、杨珏
先生
   （4）薪酬与考核委员会：杨珏先生（主任委员）、詹旭先生、穆
林娟女士
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。
   经董事长高汝森先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任
邬青峰先生为公司总经理。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
   经董事长高汝森先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任
常德明先生为公司董事会秘书。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   5、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。
   经总经理邬青峰先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任
张海军先生、薛继奎先生、杨芙蓉女士、巴根先生为公司副总经理。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6、审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案。
   经总经理邬青峰先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任
侯文瑞先生为公司财务总监。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7、审议通过关于《公司高级管理人员薪酬》的议案。
   经董事会薪酬委员会审查通过，公司高级管理人员薪酬如下：
    总经理 45 万元/年（税后），其他高级管理人员参照总经理薪酬
的 0.7 倍，由总经理考核发放。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过关于《公司高级管理人员绩效考核管理办法》的议
案。
    经董事会薪酬委员会审查通过，决定实施《公司高级管理人员绩
效考核管理办法》。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，决定聘任田凤玲女
士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上网公告附件
    1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历。
    2、内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见。
    3、内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历。
       特此公告。
                     内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
                                    2016 年 5 月 21 日
    报备文件：六届一次董事会决议
附件 1：
   内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历
    邬青峰先生：1965 年出生，大学本科，中共党员，研究员级高
级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团销售公司及专用汽车公司销售
经理，内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副经
理、部门经理、总经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团
有限公司董事，北方股份董事、总经理、党委副书记，阿特拉斯工程
机械有限公司董事长，特雷克斯北方采矿有限公司董事长。
    常德明先生：1963 年出生，大专学历，中共党员，会计师。曾
任内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务成本部经理、财务管理部经
理，财务部经理助理、副经理、经理。现任北方股份董事会秘书。
    张海军先生：1962 年出生，工商管理硕士，中共党员，研究员
级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司党委组织部干部
科科长，分厂党委书记，集团公司办公室副主任、党委组织部部长、
监事、工会主席。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委副书记，
北方股份党委书记、副总经理。
    薛继奎先生：1968 年出生，工学学士、工程硕士、高级管理人
员工商硕士，中共党员，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工
业集团有限公司六分厂技术科科长，自控设备厂副厂长、厂长。阿特
拉斯工程机械有限公司董事、总经理，北方股份董事、总经理助理。
现任北方股份副总经理。
    杨芙蓉女士：1968 年出生，工学学士、工程硕士，研究员级高
级工程师。曾任北方股份技术中心矿用汽车研究所所长，技术中心副
主任，副总工艺师、总经理助理。现任北方股份副总经理。
    巴根先生：1966 年出生，蒙古族，大学本科学历，中共党员，
工程师，曾任北方股份销售公司一部三级经理助理、三级经理，销售
一部副经理、经理，现任北方股份总经理助理。
    侯文瑞先生：1968 年出生，硕士研究生，中共党员，高级会计
师，高级审计师，注册资产评估师，研究员级高级经济师，一级法律
顾问。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工
作，会计科副科长并主持工作，科长，内蒙古北方重型汽车股份有限
公司财务部副经理，财务部经理。现任北方股份财务总监。
附件 2：
     内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司六届
一次董事会有关议案发表意见如下：
    1、关于《公司聘任高级管理人员》的议案
    经董事长提名，经提名委员会审查，公司第六届董事会决定聘任
邬青峰先生为公司总经理，常德明先生为公司董事会秘书；经总经理
提名，经提名委员会审查，公司第六届董事会决定聘任张海军先生、
薛继奎先生、杨芙蓉女士、巴根先生为公司副总经理，侯文瑞先生为
公司财务总监。
    经审查，董事会聘任的上述高级管理人员均符合拟担任职务的任
职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理
人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情况；上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、
审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    同意公司董事会对上述人员的聘任决定。
    2、关于《公司高级管理人员薪酬》的议案
    总经理 45 万元/年（税后），其他高级管理人员参照总经理薪酬
的 0.7 倍，由总经理考核发放。
   此议案经董事会薪酬委员会审议，并提请本次董事会审议，符合
相关规定。
   同意公司高级管理人员薪酬的议案。
    3、关于《公司高级管理人员绩效考核管理办法》的议案。
   此议案经董事会薪酬委员会审议，并提请本次董事会审议，符合
相关规定。
   同意实施《公司高级管理人员绩效考核管理办法》。
                        独立董事：茅仲文、杨珏、穆林娟
                                 2016年5月20日
附件3：
   内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历
    田凤玲女士：1977 年出生，经济学学士、法学士，经济师。2001
年至今一直在公司证券部工作。