北方股份2015年年度股东大会决议公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                  2015 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2016 年 5 月 20 日
(二)      股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  107,184,867
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                   63.04
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，董事长高汝森先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书常德明先生出席本次股东大会。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2015 年度董事会工作报告》的议案。
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例         票数          比例    票数          比例
                                  （%）                      （%）                 （%）
       A股      107,184,867       100.00              0       0.00          0       0.00
2、 议案名称：关于《2015 年度监事会工作报告》的议案。
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例         票数          比例    票数          比例
                                  （%）                      （%）                 （%）
       A股      107,184,867       100.00              0       0.00          0       0.00
3、 议案名称：关于《2015 年度财务决算报告》的议案。
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例         票数          比例    票数          比例
                                  （%）                      （%）                 （%）
    A股        107,184,867        100.00              0       0.00          0       0.00
4、 议案名称：关于《2015 年度利润分配方案》的议案。
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例         票数          比例    票数          比例
                                  （%）                      （%）                 （%）
    A股        107,184,867        100.00              0       0.00          0       0.00
5、 议案名称：关于《2015 年年度报告正文及摘要》的议案。
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例         票数          比例    票数          比例
                                  （%）                      （%）                 （%）
    A股        107,184,867        100.00              0       0.00          0       0.00
6、 议案名称：关于《2016 年度财务预算报告》的议案。
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例         票数          比例    票数          比例
                                  （%）                      （%）                 （%）
    A股        107,184,867        100.00              0       0.00          0       0.00
7、 议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司 2016 年日常关联交易
   事项》的议案。
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例         票数          比例    票数          比例
                                  （%）                      （%）                 （%）
    A股         52,343,368        100.00              0       0.00          0       0.00
8、 议案名称：关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2016 年日常关联交易事项》
   的议案。
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例         票数          比例    票数          比例
                                  （%）                      （%）                 （%）
    A股         64,404,867        100.00              0       0.00          0       0.00
9、 议案名称：关于《与兵工财务有限责任公司 2016 年日常关联交易事项》的
   议案。
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例         票数          比例    票数          比例
                                  （%）                      （%）                 （%）
       A股       52,343,368       100.00              0       0.00          0       0.00
10、    议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元》
   的议案。
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例         票数          比例    票数          比例
                                  （%）                      （%）                 （%）
       A股       52,343,368       100.00              0       0.00          0       0.00
11、    议案名称：关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
   2016 年度财务、内控审计机构及其报酬 93 万元》的议案。
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例         票数          比例    票数          比例
                                  （%）                      （%）                 （%）
       A股      107,184,867       100.00              0       0.00          0       0.00
12、    议案名称：关于《2015 年度独立董事述职报告》的议案。
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例         票数          比例    票数          比例
                                  （%）                      （%）                 （%）
       A股      107,184,867       100.00              0       0.00          0       0.00
(二)    累积投票议案表决情况
13、    关于《董事会换届推举董事》的议案
议案序号       议案名称           得票数       得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例（%）
13.01          推举高汝森先        107,184,867       100.00 是
               生为公司第六
               届董事会董事
13.02          推举邬青峰先        107,184,867                 100.00 是
               生为公司第六
               届董事会董事
13.03          推举蔺建成先        107,184,867                 100.00 是
               生为公司第六
               届董事会董事
13.04          推举肖富强先    107,184,867       100.00 是
               生为公司第六
               届董事会董事
13.05          推 举 Paul      107,184,867       100.00 是
               Douglas 先生
               为公司第六届
               董事会董事
13.06          推举詹旭先生    107,184,867       100.00 是
               为公司第六届
               董事会董事
14、    关于《董事会换届推举独立董事》的议案
议案序号       议案名称       得票数       得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
14.01          推举茅仲文先    107,184,867       100.00 是
               生为公司第六
               届董事会独立
               董事
14.02          推举杨珏先生    107,184,867       100.00 是
               为公司第六届
               董事会独立董
               事
14.03          推举穆林娟女    107,184,867       100.00 是
               士为公司第六
               届董事会独立
               董事
15、    关于《监事会换届推举监事》的议案
议案序号       议案名称       得票数       得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
15.01          推举潘雄英先    107,184,867       100.00 是
               生为公司第六
               届监事会监事
15.02          推举呼维俊先    107,184,867       100.00 是
               生为公司第六
               届监事会监事
(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称            同意           反对            弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4       关于《2015 年    9,563 100.00       0     0.00     0      0.00
    度利润分配方      ,368
    案》的议案。
7       关于《与内蒙古   9,563   100.00      0   0.00     0      0.00
    北方重工业集      ,368
    团 有 限 公 司
    2016 年日常关
    联交易事项》的
    议案。
8       关于《与 TEREX   9,563   100.00      0   0.00     0      0.00
    EQUIPMENT         ,368
    LIMITED 2016
    年日常关联交
    易事项》的议
    案。
9       关于《与兵工财   9,563   100.00      0   0.00     0      0.00
    务有限责任公      ,368
    司 2016 年日常
    关联交易事项》
    的议案。
13.01   推举高汝森先     9,563   100.00      0   0.00     0      0.00
    生为公司第六      ,368
    届董事会董事
13.02   推举邬青峰先     9,563   100.00      0   0.00     0      0.00
    生为公司第六      ,368
    届董事会董事
13.03   推举蔺建成先     9,563   100.00      0   0.00     0      0.00
    生为公司第六      ,368
    届董事会董事
13.04   推举肖富强先     9,563   100.00      0   0.00     0      0.00
    生为公司第六      ,368
    届董事会董事
13.05   推 举     Paul   9,563   100.00      0   0.00     0      0.00
    Douglas 先生为    ,368
    公司第六届董
    事会董事
13.06   推举詹旭先生     9,563   100.00      0   0.00     0      0.00
          为公司第六届      ,368
          董事会董事
14.01     推举茅仲文先     9,563    100.00       0     0.00       0       0.00
          生为公司第六      ,368
          届董事会独立
          董事
14.02     推举杨珏先生     9,563    100.00       0     0.00       0       0.00
          为公司第六届      ,368
          董事会独立董
          事
14.03     推举穆林娟女     9,563    100.00       0     0.00       0       0.00
          士为公司第六      ,368
          届董事会独立
          董事
15.01     推举潘雄英先     9,563    100.00       0     0.00       0       0.00
          生为公司第六      ,368
          届监事会监事
15.02     推举呼维俊先     9,563    100.00       0     0.00       0       0.00
          生为公司第六      ,368
          届监事会监事
(四)      关于议案表决的有关情况说明
       1、涉及关联交易以及回避表决情况如下：
       （1）与内蒙古北方重工业集团有限公司 2016 年日常关联交易事项（议案 7）、
与兵工财务有限责任公司 2016 年日常关联交易事项（议案 9）、与内蒙古北方重
工业集团有限公司互保额度 5 亿元（议案 10），关联股东内蒙古北方重工业集团
有限公司所持表决权股份数 54,841,499 股，已回避了对上述三项议案的表决。
       （2）与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2016 年日常关联交易事项（议案 8），关
联股东 TEREX EQUIPMENT LIMITED 所持表决权股份数 42,780,000 股，已回避了对
该议案的表决。
       2、涉及特别决议事项如下：
       董事会换届推举董事（议案 13.00）、董事会换届推举独立董事（议案 14.00）、
监事会换届推举监事（议案 15.00），均已获得出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古承达律师事务所
律师：张承根律师、佛显存律师
2、 律师鉴证结论意见：
    本所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次
会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员
及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                       内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                                                     2016 年 5 月 21 日