湖北宜化化工股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会的通知：公司于 2016 年 4 月 26 日分别在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2016
年 5 月 17 日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性
公告。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2016年5月20日下午14
点30分； 互联网投票系统投票时间: 2016年5月19日下午15:00-2016
年5月20日下午15:00； 交易系统投票时间：2016 年5月20日上午9:30
－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15
区3号楼十楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召 集 人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 30
人，代表有效表决权的股份总数为 226,399,524 股，占公司总股份
897,866,712 股的 25.22%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 73,073,335
股，占公司总股份的 8.14%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表有
效表决权的股份总数为 224,639,854 股，占公司总股份的 25.02%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
25 名，代表有效表决权的股份总数 1,759,670 股，占公司总股份的
0.1960%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、杨兴辉律师对
本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司八届三次董事会审议通过，相关
决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法
性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了：
（一）2015 年度董事会报告（年度报告第三节、第四节）
表决结果为：同意 224,642,854 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.22%，反对 595,422 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.26%，弃权 1,161,248 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.52%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,316,665股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.60%；595,422股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.81%，1,161,248股弃权，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.59%。
（二）2015 年度监事会报告
表决结果为：同意 224,639,854 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.22%，反对 595,422 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.26%%，弃权 1,164,248 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.52%%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；595,422股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.82%， 1,164,248股弃权，
占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%%。
(三)公司 2015 年年度报告及摘要
表决结果为：同意 224,639,854 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.22%，反对 595,422 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.26%%，弃权 1,164,248 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.52%%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；595,422股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.82%， 1,164,248股弃权，
占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%%。
(四)2015 年度利润分配方案
表决结果为：同意 224,639,854 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.22%，反对 1,601,670 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.71%，弃权 158,000 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.07%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；1,601,670股反对，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.19%， 158,000股弃权，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.22%。
(五)2016 年日常关联交易预计的议案
表决结果为：同意 224,639,854 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.22%，反对 595,422 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.26%%，弃权 1,164,248 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.52%%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；595,422股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.82%， 1,164,248股弃权，
占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%%。
(六)续聘会计师事务所的议案
表决结果为：同意 224,639,854 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.22%，反对 750,422 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.33%，弃权 1,009,248 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.45%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；750,422股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.03%， 1,009,248股弃权，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.38%。
(七)湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议
案
表决结果为：同意 224,639,854 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.22%，反对 875,422 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.39%，弃权 884,248 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.39%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；875,422股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.20%， 884,248股弃权，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.21%。
（八）2015 年度关联交易超出预计范围的议案
表决结果为：同意 224,639,854 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.22%，反对 598,422 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.26%，弃权 1,161,248 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.52%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；598,422 股反对，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.82%，1,161,248 股弃
权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.59%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：北京市德恒律师事务所
(二)律师姓名：徐建军、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2015 年年度
股东大会决议；
(二)北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2015
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年五月二十日
