上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2007年8月22日在公司本部11楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事10人，委托1人。董事王耀宗先生因事未出席会议，委托沈伟民先生代为行使表决权。本次会议由董事长周德孚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权， 通过公司2007年半年度报告全文及摘要；
    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过关于制订《公司关联交易管理办法》的议案；
    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过关于制订《公司募集资金管理办法》的议案；
    四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过关于制订《公司独立董事工作制度》的议案；
    五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过关于制订《公司担保管理办法》的议案；
    六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过关于制订《公司总经理工作细则（修订稿）》的议案。 
    上述二至六项议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
    上海中西药业股份有限公司
    董事会
    二OO七年八月二十四日