辽宁时代万恒股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦
12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,512,806
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.91
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事
长魏钢先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事周春发、陈枫、王立海、隋国军因工作
原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蒋明出席了本次会议；财务总监庄绍英列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,307,606 99.84 205,200 0.16 0 0.00
2、 议案名称：2015 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,307,606 99.84 205,200 0.16 0 0.00
3、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,296,006 99.84 216,800 0.16 0 0.00
4、 议案名称：2016 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,233,622 99.79 279,184 0.21 0 0.00
5、 议案名称：2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,179,906 99.75 332,900 0.25 0 0.00
6、 议案名称：2015 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,296,006 99.84 216,800 0.16 0 0.00
7、 议案名称：关于聘请会计师事务所及支付 2015 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,296,006 99.84 216,800 0.16 0 0.00
8、 议案名称：独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,296,006 99.84 216,800 0.16 0 0.00
9、 议案名称：2016 年度日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 34,781,476 99.05 332,900 0.95 0 0.00
10、 议案名称：关于 2016 年度向银行申请总综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,296,006 99.84 216,800 0.16 0 0.00
11、 议案名称：关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,233,622 99.79 279,184 0.21 0 0.00
12、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,307,606 99.84 205,200 0.16 0 0.00
13、 议案名称：关于挂牌出售公司持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公司
35%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,179,906 99.75 332,900 0.25 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案名称
序 （%） （%） （%）
号
1 2015 年董事会工 23,218,277 99.12 205,200 0.88 0 0.00
作报告
2 2015 年监事会工 23,218,277 99.12 205,200 0.88 0 0.00
作报告
3 2015 年度财务决 23,206,677 99.07 216,800 0.93 0 0.00
算报告
4 2016 年度财务预 23,144,293 98.80 279,184 1.20 0 0.00
算方案
5 2015 年度利润分 23,090,577 98.57 332,900 1.43 0 0.00
配预案
6 2015 年年度报告 23,206,677 99.07 216,800 0.93 0 0.00
及报告摘要
7 关于聘请会计师 23,206,677 99.07 216,800 0.93 0 0.00
事务所及支付
2015 年度审计费
用的议案
8 独立董事 2015 年 23,206,677 99.07 216,800 0.93 0 0.00
度述职报告
9 2016 年度日常关 23,090,577 98.57 332,900 1.43 0 0.00
联交易议案
10 关于 2016 年度向 23,206,677 99.07 216,800 0.93 0 0.00
银行申请总综合
授信额度的议案
11 关于为公司控股 23,144,293 98.80 279,184 1.20 0 0.00
子公司时代万恒
（辽宁）民族贸
易有限公司提供
担保的议案
12 关于补选公司独 23,218,277 99.12 205,200 0.88 0 0.00
立董事的议案
13 关于挂牌出售公 23,090,577 98.57 332,900 1.43 0 0.00
司持有的沈阳万
恒易赛房地产开
发有限公司 35%
股权的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 5 为对中小投资者单独计票的议案，计票结果如下：
同意：23,090,577 股，占与会中小投资者有表决权股份的比例：98.57%；
反对： 332,900 股，占与会中小投资者有表决权股份的比例： 1.43%；
弃权： 0 股，占与会中小投资者有表决权股份的比例： 0.00%。
关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司回避了对《2016 年度日常关联交
易议案》的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师：王勇、翟春雪
2、 律师鉴证结论意见：
鉴证律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一五年年度股东大会
的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》
的规定，本次股东大会合法有效。”
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
辽宁时代万恒股份有限公司
2016 年 5 月 20 日| 时代万恒2015年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-05-20 |
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| 附件：公告原文 |
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