珠海格力电器股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议的召开情况
1. 现场会议时间：2016 年 5 月 19 日下午 14:30
2. 网络投票时间：2016 年 5 月 18 日—2015 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间：2016 年 5 月 19 日交易日上午 9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016 年 5 月
18 日下午 15:00）至投票结束时间（2016 年 5 月 19 日下午 15:00）间的任意时间。
3. 召开地点：公司会议室
4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长董明珠女士
7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议
事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 726 人，代表股份 1,958,919,111 股，占上市公司总股份的
32.5633％。
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其中：通过现场投票的股东 85 人，代表股份 1,927,776,108 股，占上市公司总股份的
32.0456％。通过网络投票的股东 641 人，代表股份 31,143,003 股，占上市公司总股份的
0.5177％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 724 人，代表股份 326,601,454 股，占上市公司总股份的
5.4291％。
其中：通过现场投票的股东 83 人，代表股份 295,458,451 股，占上市公司总股份的
4.9114％。通过网络投票的股东 641 人，代表股份 31,143,003 股，占上市公司总股份的
0.5177％。
公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：
1、会议表决通过《2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,946,763,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3795％；反对 172,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 11,983,794 股（其中，因未投票默认弃权
11,494,794 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6118％。
中小股东总表决情况：
同意 314,445,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2781％；反对 172,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0527％；弃权 11,983,794 股（其中，因未投票默认弃权
11,494,794 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.6692％。
2、会议表决通过《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,946,527,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3674％；反对 174,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 12,217,294 股（其中，因未投票默认弃权
11,730,594 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6237％。
中小股东总表决情况：
同意 314,209,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2059％；反对 174,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0534％；弃权 12,217,294 股（其中，因未投票默认弃权
11,730,594 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7407％。
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3、会议表决通过《2015 年度财务报告》
总表决情况：
同意 1,946,530,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3676％；反对 172,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 12,215,794 股（其中，因未投票默认弃权
11,729,594 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6236％。
中小股东总表决情况：
同意 314,213,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2069％；反对 172,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0528％；弃权 12,215,794 股（其中，因未投票默认弃权
11,729,594 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7403％。
4、会议表决通过《2015 年度报告》及其《摘要》
总表决情况：
同意 1,946,529,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3675％；反对 172,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 12,217,994 股（其中，因未投票默认弃权
11,729,494 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6237％。
中小股东总表决情况：
同意 314,211,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2064％；反对 172,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0527％；弃权 12,217,994 股（其中，因未投票默认弃权
11,729,494 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7409％。
5、会议表决通过《2015 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,946,841,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3835％；反对 193,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 11,884,294 股（其中，因未投票默认弃权
11,406,094 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6067％。
中小股东总表决情况：
同意 314,524,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3021％；反对 193,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0591％；弃权 11,884,294 股（其中，因未投票默认弃权
11,406,094 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.6388％。
6、会议表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
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同意 1,946,569,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3696％；反对 172,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 12,177,094 股（其中，因未投票默认弃权
11,690,894 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6216％。
中小股东总表决情况：
同意 314,252,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2189％；反对 172,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0527％；弃权 12,177,094 股（其中，因未投票默认弃权
11,690,894 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7284％。
7、会议表决通过《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 1,410,507,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1321％；反对 172,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 12,177,094 股（其中，因未投票默认弃权
11,690,894 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8558％。
中小股东总表决情况：
同意 314,252,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2189％；反对 172,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0527％；弃权 12,177,094 股（其中，因未投票默认弃权
11,690,894 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7284％。
8、《公司 2016 年开展外汇资金交易业务专项报告》
总表决情况：
同意 1,946,580,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701％；反对 188,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 12,150,794 股（其中，因未投票默认弃权
11,662,994 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6203％。
中小股东总表决情况：
同意 314,262,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2221％；反对 188,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0576％；弃权 12,150,794 股（其中，因未投票默认弃权
11,662,994 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7204％。
9、会议表决通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》
总表决情况：
同意 1,846,581,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2653％；反对 112,252,265
股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7303％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权
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38,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意 214,264,189 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6042％；反对 112,252,265
股，占出席会议中小股东所持股份的 34.3698％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃
权 38,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0260％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东非凡律师事务所
2.律师姓名：邵长富 王振兴
3.结论性意见：公司 2015 年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本
次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会
议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《珠海格力电器股份有限公司二○一五年年度股东大会决议》；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年五月二十日
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