华天科技：第五届监事会第一次会议决议公告

天水华天科技股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
的通知和议案等材料于 2016 年 5 月 3 日以电子邮件、书面送达和传真方式发送
至各位监事，并于 2016 年 5 月 18 日在公司六楼会议室召开会议。应出席本次监
事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议由罗华兵先生主持。会议符合《公司
法》及公司章程的有关规定。
    会议选举罗华兵先生为公司监事会主席。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：
    公司第五届监事会第一次会议决议
    特此公告。
                                    天水华天科技股份有限公司监事会
                                        二○一六年五月十九日