凯迪生态：第八届董事会第十一次会议决议公告

凯迪生态环境科技股份有限公司
                  第八届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2016 年 5 月 8 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了
召开公司第八届董事会第十一次会议的通知。
   2、会议于 2016 年 5 月 13 日在凯迪大厦 708 会议室召开。
   3、出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 9 人。
   4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管
理人员列席了会议。
   5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
审议通过了《关于参与投资设立华融凯迪（湖北）绿色产业扶贫投资
合伙企业（有限合伙）的议案》
     详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
     表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
                         凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                                 2016 年 5 月 17 日