北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2016 年第五次临时监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第五次
临时监事会会议于 2016 年 5 月 17 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召
开，会议通知和材料已于 2016 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事郭庆钢以通讯表决方式出席了会议。
会议由公司监事会主席曹爱平女士召集并主持，公司财务总监秦彪先生、董
事会秘书李坚先生列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议
案：
审议通过《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》
经公司 2016 年第一次董事会会议、2015 年年度股东大会审议通过，公司终
止实施募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”，募投项目终止后，募集
资金继续存放在相应的募集资金专户，待公司找到新的项目或需资金支付再行申
请并按照相关法律法规履行相应的程序。为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务费用，增强公司运营能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京汉邦高科数字技术股
份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营
需要，公司拟将该终止实施募投项目募集资金中的 16,000.00 万元暂时用于补充
流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
2016 年第五次临时监事会决议
特此公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
监事会
2016 年 5 月 17 日
