上海物资贸易股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司第五届监事会第二次会议于2007年8 月21日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
    一、会议对公司董事会编制的2007年半年度报告进行了谨慎审核，认为：
    1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2007年上半年的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、会议审议了公司五届二次董事会关于"公司2007年半年度报告；公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案；修改公司章程部分条款的议案；公司独立董事津贴的议案；公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司投资人民币51,988万元建设百联油库项目的议案；公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资290万元人民币购置溢油船的议案；上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股91.19％）对其控资子公司上海百联汽车沪北销售有限公司（注册资本人民币200万元）增资人民币650万元的议案；上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股91.19％）对其持股40％的上海上物强生二手机动车经营有限公司（注册资本人民币1500万元）歇业清理的议案；上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股91.19％）出资人民币45万元设立上海诚联二手车经营有限公司（注册资本人民币75万元）及出资人民币18万元设立上海诚联旧机动车经营有限公司（注册资本人民币30万元）的议案；公司放弃对上海森大木业有限公司（公司持股75％）外方股权优先认购权的议案；公司为控股子公司向银行借款提供担保总额为人民币6000万元的议案；召开公司临时股东大会的议案"等。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
    与会监事以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本监事会决议。
    特此公告。
    上海物资贸易股份有限公司
    监  事  会
    2007年8月23日