深圳市深宝实业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.2015 年年度股东大会召开时间
现场会议召开时间：2016 年 5 月 17 日下午 2:30。
网络投票时间为：2016 年 5 月 16 日至 2016 年 5 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 5 月 17 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5
月 16 日 15:00—2016 年 5 月 17 日 15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基
地 4 栋 B 座 8 层会议室。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4. 召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。
5. 现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。
6. 会议通知等相关文件刊登在 2016 年 4 月 26 日和 2016 年 5 月 13
日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人，代表有效表决权的股
份 105,905,621 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 301,080,184 股 的
35.1752%，全部为 A 股股东。
2.出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人，代表有效表
决权的股份 105,820,621 股，占公司有表决权股份总数 301,080,184 股
的 35.1470%，全部为 A 股股东。
3.通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 8 人，代表有效表决权的股份 85,000 股，占
公司有表决权股份总数 301,080,184 股的 0.0282％，全部为 A 股股东。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4.中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 8 人，代表有效表决权
的股份 85,000 股，占公司有表决权股份总数 301,080,184 股的 0.0282%，
全部为 A 股股东。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级
管理人员列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审
议的议案进行了表决：
1.审议通过了《公司 2015 年度董事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 105,905,621 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会有表决
权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 85,000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.审议通过了《公司 2015 年度监事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 105,874,521 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9706%；反对股数 31,100 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0294%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 53,900 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
63.4118%；反对 31,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 36.5882%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3.审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 105,905,621 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会有表决
权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 85,000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
4.审议通过了《公司 2015 年度权益分派预案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 105,905,621 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会有表决
权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 85,000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
5.审议通过了《关于公司 2015 年度董事及监事薪酬的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 105,874,521 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9706%；反对股数 31,100 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0294%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 53,900 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
63.4118%；反对 31,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 36.5882%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6.《公司 2015 年年度报告》及其摘要
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 105,905,621 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会有表决
权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 85,000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
7.审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度审计机构的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 105,874,521 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9706%；反对股数 31,100 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0294%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 53,900 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
63.4118%；反对 31,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 36.5882%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
五、法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所的钟晓敏律师、方啸中律师见证了本
次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2015 年年度股东大会的
召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序
等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2015年年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十八日
