债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
现场会议召开日期和时间：2016 年 5 月 17 日（星期二）下午
14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2016 年 5 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月
16 日至 2016 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公
司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长庄文海先生
6.会议通知：公司董事会于 2016 年 4 月 23 日及 2016 年 5 月
13 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知》及《福建漳州发展股份有限
公司关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告》。
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共 5 人，代表
股份 284,137,090 股，占本公司有表决权总股份的 32.14%，其中：
(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份
284,080,590 股，占公司总股份的 32.13%；(2)通过网络投票的股东
2 人，代表股份 56,500 股，占公司总股份的 0.01%。
（二）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代
表股份 8,346,500 股,占公司总股份的 0.94%；其中：通过现场投票
的股东 1 人，代表股份 8,290,000 股，占公司总股份的 0.94%；通过
网络投票的股东 2 人，代表股份 56,500 股，占公司总股份的 0.01%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议
通过以下议案：
（一）审议通过《2015 年董事会工作报告》
表决结果：同意 284,091,390 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.98％；反对 45,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 8,300,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.45%；反对 45,700 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
（二）审议通过《2015 年监事会工作报告》
表决结果：同意 284,091,390 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.98％；反对 45,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 8,300,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.45%；反对 45,700 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
（三）审议通过《2015 年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：同意 284,091,390 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.98％；反对 45,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 8,300,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.45%；反对 45,700 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
（四）审议通过《2015 年财务决算报告》
表决结果：同意 284,091,390 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.98％；反对 45,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 8,300,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.45%；反对 45,700 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
（五）审议通过《2016 年财务预算方案》
表决结果：同意 284,091,390 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.98％；反对 45,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 8,300,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.45%；反对 45,700 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
（六）审议通过《2015 年利润分配预案》
表决结果：同意 284,091,390 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.98％；反对 45,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 8,300,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.45%；反对 45,700 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
（七）审议通过《关于 2016 年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意 284,091,390 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.98％；反对 45,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 8,300,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.45%；反对 45,700 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
（八）审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 8,300,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.45％；反对 45,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.55％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 8,300,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.45%；反对 45,700 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会
议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
本次股东大会还听取了《2015 年度独立董事履职情况报告》。
上述议案的具体内容于 2016 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、 中
国证券报》及巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：游东亮、詹俊忠
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人
的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结
果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议
2. 律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年五月十八日
