绿城水务2015年年度股东大会决议公告

广西绿城水务股份有限公司
                  2015 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2016 年 5 月 17 日
(二)      股东大会召开的地点：广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼
   会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                530,208,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  72.06
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄东海先生主持，经过与会人员
认真审议，并以现场及网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事张志浩先生因出差外地、董事何刚
   因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
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       A股      530,208,192       100.00          0       0.00          0       0.00
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
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       A股      530,208,192       100.00          0       0.00          0       0.00
3、 议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
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       A股      530,208,192       100.00          0       0.00          0       0.00
4、 议案名称：公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
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    A股        530,208,192        100.00          0       0.00          0       0.00
5、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
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    A股        530,208,192        100.00          0       0.00          0       0.00
6、 议案名称：公司 2015 年年度报告及其摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
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    A股        530,208,192        100.00          0       0.00          0       0.00
7、 议案名称：关于修改公司章程的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
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       A股      530,208,192       100.00          0       0.00          0       0.00
8、 议案名称：关于修改公司股东大会议事规则的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
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       A股      530,208,192       100.00          0       0.00          0       0.00
9、 议案名称：关于修改公司董事会议事规则的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
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       A股      530,208,192       100.00          0       0.00          0       0.00
10、    议案名称：关于修改公司监事会议事规则的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
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       A股      530,208,192       100.00          0       0.00          0       0.00
  11、     议案名称：关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
       审议结果：通过
  表决情况：
       股东类型                 同意                        反对                  弃权
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         A股          530,208,192       100.00              0       0.00          0       0.00
  12、     议案名称：关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
       审议结果：通过
  表决情况：
       股东类型                 同意                        反对                  弃权
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         A股          530,208,192       100.00              0       0.00          0       0.00
  13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本
      次发行公司债券相关事宜的议案
       审议结果：通过
  表决情况：
       股东类型                 同意                        反对                  弃权
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         A股          530,208,192       100.00              0       0.00          0       0.00
  (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称                    同意                     反对              弃权
序号                            票数          比例     票        比例（%） 票数       比例（%）
                                       （%）    数
5      公司 2015 年度利 29,785,638     100.00    0      0.00       0       0.00
       润分配预案
7      关于修改公司章 29,785,638       100.00    0      0.00       0       0.00
       程的议案
    (三)      关于议案表决的有关情况说明
    议案 7 由特别决议通过，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
    权的 2/3 以上通过。
    三、      律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
           律师：刘冬、王娟
    2、 律师鉴证结论意见：
           公司本次股东大会的召集人资格合法有效，召集、召开程序符合法律、行政
    法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
    场会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、      备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                     广西绿城水务股份有限公司
                                                               2016 年 5 月 17 日