江西洪城水业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件
江西洪城水业股份有限公司
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.
2015 年年度股东大会会议材料
2016 年 5 月 20 日
江西洪城水业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件
股东大会须知
一、根据公司《股东大会议事规则》第三十二条规定，股东应当持股票账户
卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应
当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
二、根据公司《股东大会议事规则》第三十四条规定，召集人和律师依据证
券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东
姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、根据公司《股东大会议事规则》第三十九条规定：
（一）股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式；
（二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一股东的发言时间
和发言次数，由股东大会主持人在股东大会会议议程中规定并宣布。股东要求在
股东大会上发言时，应在会前进行登记，并在会议规定的审议时间内发言，发言
顺序按股东持股数多寡依次安排。在规定时间内未能发表意见的股东，可以将意
见以书面形式报告主持人；
（三） 在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质
询，应当经大会主持人同意。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额；
（五）股东或股东代理人在发表意见时，应简明扼要阐明观点，对报告人没
有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明，并不得
超出会议规定的发言时间和发言次数；
四、根据公司《股东大会议事规则》第五十六规定， 股东可以就议案内容提
出质询和建议，会议主持人应当亲自或指定与会董事和监事或其他有关人员对股
东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，
但应向质询者作必要的解释：
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（一）质询与议题无关；
（二）质询事项有待调查；
（三）回答质询将明显损害股东共同利益。
五、根据公司《股东大会议事规则》第五十七条规定， 召集人应当保证股东
大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或
不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大
会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会江西监管局及上海证券交易所报
告。
六、根据公司《股东大会议事规则》第六十二条规定， 会议主持人可以命令
下列人员退场：
（一）无出席会议资格者；
（二）扰乱会场秩序者；
（三）衣帽不整有伤风化者；
（四）携带危险物品或宠物者；
（五）其他必须退场情况。
上述人员不服从退场命令时，会议主持人可以通过警卫人员强制其退场。
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2015 年年度股东大会会议议程
会议时间：
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 5 月 20 日(星期
五 )9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 5 月 20 日(星期五 )9:15-15:00。
现场会议：2016 年 5 月 20 日(星期五 )下午 14:00
股权登记日：2016 年 5 月 17 日
会议地点：江西省南昌市灌婴路 99 号公司四楼会议室
会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会
主持人：董事长李钢先生
一、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；
二、相关人员向大会报告议案，并审议本次会议议案；
1、洪城水业年度董事会工作报告；
、洪城水业年度监事会工作报告；
、洪城水业年年度报告及其摘要；
4、洪城水业年度财务决算和年财务预算报告；
5、洪城水业年度利润分配方案；
、洪城水业年度独立董事述职报告；
、关于洪城水业年度日常关联交易预计的议案；
、关于洪城水业年度向商业银行申请综合授信额度的议案；
、关于修改《洪城水业关联交易管理制度》的议案；
、关于聘请洪城水业年度财务审计机构的议案；
、关于聘请洪城水业年度内部控制审计机构的议案；
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、关于调整洪城水业独立董事津贴的议案；
、关于选举洪城水业第六届董事会董事的议案；
、关于选举洪城水业第六届监事会监事的议案。
三、 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
四、 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
五、 会议主持人宣读会议决议；
六、 律师宣读法律意见书；
七、 会议主持人宣布会议结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。
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议案一
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2015 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
我受公司董事会委托，将公司董事会 2015 年度的工作情况向各位董事报告，
请审议。
在过去的一年中，公司董事会在全体股东和各位董事的大力支持下，在公司
监事会的有力监督下，我们根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》和其他法律
法规的有关规定规范运作，严格执行股东大会的决议，公司圆满地完成了 2015 年
的各项工作任务，取得了新的佳绩。现就 2015 年度董事会的工作报告如下：
一、 2015 年公司资本运作情况
2015 年公司重大资产重组是公司的主要工作之一，也是董事会工作的重点。
公司于 2015 年 2 月启动重大资产重组工作,拟非公开发行股份收购南昌燃气
51%的股权、公用新能源 100%的股权、二次供水 100%的股权，董事会严格履行了
重组预案、重组正式方案等阶段的审议,于 2016 年 2 月获得了中国证券监督管
理委员会无条件同意重大资产重组的批复文件，2016 年 3 月,公司已完成三家标
的公司的资产过户，公司主营业务初涉燃气行业，供水产业链得到进一步完善。
目前正在积极推进非公开发行的新增股份登记上市工作，预计将今年 5 月完成。
二、 公司生产经营方面
自来水售水量：30,782.73 万立方米，比上年增长 0.39%；
出厂水水质综合合格率达 100%；
污水处理量：52,707.87 万立方米，比上年增长 8.76%；
营业总收入：161,767.48 万元，比上年增加 11.68%；
归属于母公司所有者的净利润：18,954.24 万元，比去年同期增长 27.79%；
上缴税金: 14,910.81 万元；
净资产收益率：按归属于公司普通股股东的净利润计算为 9.76%；
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算为 8.84%；
每股收益：0.57 元。
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至 2015 年末，公司总资产为 54.98 亿元，净资产为 20.89 亿元，分别比上年
增长 10.65%和 9.29%。
以上数据说明，一年来公司实现了城市供水和环保板块业务、工程业务齐头
并进共同发展；各重点建设工程项目有序推进；以“五大攻坚战”为抓手，公司
资本运作上取得重大突破；民生保障得到进一步增强，服务水平得到进一步提升。
为给股东有一个较好的投资回报奠定了基础
三、 公司规范运作方面
2015 年，公司在运作方面是严格按照《公司法》、《证券法》和国家其他有关
法律法规，中国证监会有关规定及《公司章程》进行的。在这方面我们主要做了
如下工作：
（一）、公司日常的规范运作和“三会”运作。按照法定程序筹备董事会会议
和股东大会，使公司顺利平稳的过渡运行。2015 年公司董事会一共召集了三次股
东大会（2014 年度股东大会和 2015 年第一次、第二次临时股东大会）和十五次
董事会会议（第五届董事会第九、十、十一、十二次会议和第六、七、八、九、
十、十一、十二、十三、十四、十五次临时会议）。此外，还组织召开了两次独立
董事 2014 年年报工作汇报会（见面会）和两次公司董事会审计委员会会议、一次
公司董事会薪酬与考核委员会会议和三次提名委员会会议。
（二）、公司信息披露及时、准确和完整。公司 2014 年报和 2015 年的中期和
季度报告严格按有关定期报告内容和格式的要求及其它有关信息披露的规定进行
编制和披露，公司董事会及时对定期报告和临时报告进行了审核和批准，披露后
市场反映良好；公司严格按照信息披露的有关规定及时地做好了内幕信息知情人
登记管理和外部信息使用人登记管理等方面的工作；公司重大资产重组实施过程
中，严格履行了信息披露的相关义务，为本次重大资产重组获得无条件通过提供
了规范上的保障。
（三）、建立健全了相关制度，为公司规范运作打下了良好的基础。
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引（ 2014 年修订）》
并结合我公司实际，对《公司章程》的相关条款作出了修订；
为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》和《证
券法》等相关法规和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（ 2015年修订）
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及《公司章程》的有关规定和要求，公司根据自身情况，对《股东大会议事规则》
进行了修订。
（四）公司内控体系的执行情况。2015年公司严格按照《江西洪城水业股份
有限公司内部控制手册》和相关规定的要求，遵循风险导向原则，公司内部控制
涵盖了公司本部及所属单位的主要业务和事项及高风险领域，内控管理重点关注
了下列高风险领域：发展战略、工程项目管理、安全风险管理、资金管理、投资
与融资、采购管理、销售管理、资产管理、原材料管理、财务管理、信息披露、
合同管理等。
（五）、认真配合监管部门对公司的各项监督检查，特别是积极认真地配合
了 2015 年 5 月至 8 月公司重大资产重组停牌期间的证监会督查；及时地准备和提
交了中国证监会、上海证券交易所和中国证监会江西监管局要求的文件，积极完
成监管机构布置的其他各项任务；并认真负责地做好公司与上海证券交易所及证
券监管机构之间的沟通和联络工作。
（六）、制定三年分红规划，以利润分配的形式回报投资者。根据中国证监
会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》和江西省证监局《关于
转发的通知》等相关文件要求,公司在审慎综合分析公 司经营发展规划、外部经
济环境、过往盈利、现金流量状况和股东回报的基础上， 结合公司实际情况制定
了《江西洪城水业股份有限公司未来三年股东回报规划 （2015-2017 年）》
（七）、积极开展投资者关系管理工作。2015 年以来，我们根据新的证券市
场形势，通过上门拜访、来访接待、电话咨询等多种途径认真做好了与投资者的
沟通工作；去年重大资产重组是公司的一件大事，由于停牌时间较长，又适逢“牛”
“熊”过渡，投资者情绪较为激动，为了给投资者充分了解公司重大资产重组情
况，公司董事会于 2015 年 6 月 11 日上午 10:00—11:30 在上海证券交易所“上证
E 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开了公司关于重大资产重组事项投资
者说明会，公司董事长李钢先生参加了本次会议，在本次会议上与投资者进行互
动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答，取得了投资者对公司重大
资产重组工作进展的理解；重大资产重组也是资本市场比较关注的方面，去年来
公司调研的证券机构、基金公司就多达十几家，公司董事会都一一进行了接待和
沟通，为了让资本市场更加了解公司的经营状况和发展战略，我们加强了与资本
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市场的沟通与联系，变被动为主动，进行了多次反路演，取得了极佳的效果；公
司董事会办公室对监管部门和投资者提出的各种问题进行了耐心周到的沟通和解
释工作，认真客观地分析当前市场及公司情况；同时还积极参加了江西省上市公
司协会举办的各类活动，与其他上市公司和行业内相关企业有了良好的互动。
四、 董事会日常工作方面
2015 年度公司董事会共召集了三次股东大会和十五次董事会会议。
（一） 董事会的会议情况和决议内容
2015 年度公司共召开了十五次董事会会议。会议的召开、表决及信息披露均
符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开的具体情况及决议内容如
下：
1、公司第五届董事会第六次临时会议于 2015 年 1 月 8 日（星期四）在公司
十五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议审议并通过了如下
决议:
（1）审议通过了《关于聘任付方俊先生为洪城水业董事会秘书的议案》；
2、公司第五届董事会第七次临时会议于2015年2月13日（星期五）在公司十
五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议审议并通过了如下决
议:
（1） 审议通过了《关于补选洪城水业第五届董事会董事长的议案》；
3、公司第五届董事会第九次会议于2015年4月9日（星期四）上午九时半在公
司四楼会议室以现场方式召开。本次会议审议并通过了如下决议：
（1）审议通过了《洪城水业2014年度总经理工作报告》；
（2）审议通过了《洪城水业2014年度董事会工作报告》；
（3） 审议通过了《洪城水业2014年年度报告及其摘要》；
（4） 审议通过了《洪城水业2014年度财务决算和2015年财务预算报告》；
（5）审议通过了《洪城水业2014年度利润分配预案》；
（6）审议通过了《洪城水业2014年度独立董事述职报告》；
（7）审议通过了《洪城水业2015年度更新改造资金使用专项计划》；
（8）审议通过了《洪城水业2015年度日常关联交易预计的议案》；
（9）审议通过了《洪城水业董事会审计委员会2014年度履职情况报告》；
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（10）审议通过了《关于<审计委员会关于大信会计师事务所2014年度审计工
作总结报告>的议案》；
（11）审议通过了《关于洪城水业2015年度向商业银行申请综合授信额度的
议案》；
（12）审议通过了《关于洪城水业2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
（13）审议通过了《关于洪城水业2014年度内部控制审计报告的议案》；
（14）审议通过了《关于洪城水业未来三年（2015-2017年）分红规划的议案》；
（15）审议通过了《关于聘请洪城水业2015年度财务审计机构的议案》；
（16）审议通过了《关于聘请洪城水业2015年度内部控制审计机构的议案》；
（17）审议通过了《关于投资建设牛行水厂二期工程的议案》。
4、公司第五届董事会第十次会议于 2015 年 4 月 29 日（星期三）在公司十
五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《洪城水业 2015 年第一季度报告的议案》。
5、公司第五届董事会第十一次会议于 2015 年 5 月 5 日（星期二）在公司十
五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议审议并通过了如下决
议：
（1） 审议通过了《关于洪城水业重大资产重组继续停牌的议案》。
6、公司第五届董事会第八次临时会议于 2015 年 5 月 22 日（星期五）在公司
十五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议审议并通过了如下
决议：
（1）审议通过了《关于增补邓建新先生为洪城水业第五届董事会董事候选人
的议案》；
（2）审议通过了《关于增补曹玉珊先生为洪城水业第五届董事会独立董事候
选人的议案》；
（3）审议通过了《关于李良智先生辞去洪城水业第五届董事会独立董事的议
案》；
（4）审议通过了《关于曹名帅先生辞去洪城水业总经理助理的议案》；
（5） 审议通过了《关于聘任蔡翘先生为洪城水业副总经理的议案》：
（6） 审议通过了《关于聘任毛艳平先生为洪城水业总经理助理的议案》；
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（7）审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司 2014 年度董事、监事及
高级管理人员薪酬考核情况的议案》；
（8）审议通过了《关于提议召开洪城水业 2014 年年度股东大会的议案》。
7、公司第五届董事会第九次临时会议于 2015 年 6 月 5 日（星期五）在公司
十五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议审议并通过了如下
决议：
（1） 审议通过了《关于洪城水业重大资产重组继续停牌的议案》；
（2） 审议通过了《关于为全资子公司南昌市朝阳环保有限责任公司提供连
带责任担保的议案》；
8、公司第五届董事会第十次临时会议于 2015 年 6 月 26 日（星期五）在公司
十五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议审议并通过了如下
决议：
（1）审议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责
任担保的议案》。
9、公司第五届董事会第十二次会议于 2015 年 8 月 3 日（星期一）在公司十
五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议审议并通过了如下决
议：
（1）审议通过了《洪城水业 2015 年半年度报告及其摘要》；
（2）审议通过了《关于增补吴伟军先生为公司第五届董事会独立董事候选人
的议案》。
10、公司第五届董事会第十一次临时会议于 2015 年 8 月 11 日（星期二）在
公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议审议并通过了如下决议：
（1）审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议
案》；
（2）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
议案》；
（3）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易
的议案》；
（4）审议通过了《关于公司签署附生效条件的《江西洪城水业股份有限公司
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与南昌市政公用投资控股有限责任公司发行股份购买资产协议》、《江西洪城水业
股份有限公司与南昌市公共交通总公司发行股份购买资产协议》以及《江西洪城
水业股份有限公司与南昌水业集团有限责任公司发行股份购买资产协议》的议案》；
（5）审议通过了《关于公司签署《江西洪城水业股份有限公司与南昌市公共
交通总公司盈利预测补偿协议》以及《江西洪城水业股份有限公司与南昌水业集
团有限责任公司盈利预测补偿协议》的议案》；
（6）审议通过了《关于公司与南昌市政投资集团有限公司、李龙萍、上海国
泰君安证券资产管理有限公司签署附生效条件《发行股份购买资产之配套融资非
公开发行股份认购协议》的议案》；
（7）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规
范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》；
（8）审议通过了《关于《江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》；
（9）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性说明的议案》；
（10）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（11）审议通过了《关于提请股东大会批准南昌市政公用投资控股有限责任
公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
（12）审议通过了《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》；
（13）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次交易相关事宜的议案》。
（14）审议通过了《关于本次董事会后召集股东大会时间的说明的议案》
11、公司第五届董事会第十二次临时会议于 2015 年 9 月 29 日（星期二）九
时在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议审议并通过了如下决议：
（1）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
议案》；
（2）审议通过了《关于《江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》；
（3）审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与
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评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；
（4）审议通过了《关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补
充协议》的议案》；
（5）审议通过了《关于公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协
议》的议案》；
（6）审议通过了《关于公司签署附生效条件的《配套融资非公开发行股份认
购协议之补充协议》的议案》；
（7）审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、资
产评估报告的议案》；
（8）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性说明的议案》；
（9）审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
12、公司第五届董事会第十三次临时会议于 2015 年 10 月 12 日（星期一）在
公司十五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议审议并通过了
如下决议：
（1）审议通过了《关于南昌市自来水工程有限责任公司拟与江西大道建设有
限公司签订工程合同暨关联交易的议案》；
（2）审议通过了《关于受让南昌水业集团有限责任公司土地使用权暨关联交
易的议案》；
（3）审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》；
（4）审议通过了《关于利用自有闲置资金进行短期委托理财的议案》；
（5）审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
13、公司第五届董事会第十三次临时会议于 2015 年 10 月 28 日（星期三）在
公司十五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议审议并通过了
如下决议：
（1）审议通过了《洪城水业 2015 年第三季度报告》。
14、公司第五届董事会第十四次临时会议于 2015 年 12 月 8 日（星期二）在
公司十五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议审议并通过了
如下决议：
（1）审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司、南昌市自来水工程有限
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责任公司拟与南昌市红谷隧道有限公司签订迁改补偿合同暨关联交易的议案》；
（2）审议通过了《关于喻恒先生辞去公司总经理助理职务的议案》。
15、公司第五届董事会第十五次临时会议于 2015 年 12 月 18 日（星期五）以
现场与通讯相结合方式召开。本次会议审议并通过了如下决议：
（1）审议通过了《关于公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、根据公司 2015 年 4 月 25 日召开的 2014 年度股东大会的决议，公司组织
实施了 2014 年年度利润分配方案。2014 年度公司合并报表实现的净利润
151,900,358.58 元，归属母公司的净利润 148,323,334.56 元；2014 年度母公司
实现的净利润 99,211,123.20 元。公司 2014 年实现的可供分配的利润（母公司）
89,290,010.88 元,加上年初可供股东分配的利润总额为 138,888,703.83 元，减
去 2013 年度已分配股利 39,600,000.00 元，本年度可供股东分配的利润共计为
188,578,714.71 元 。 公 司 2014 年 度 利 润分 配 预 案 为 ： 以 公 司现 有 总 股 本
330,000,000 股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 1.5 元人民币（含税），共
分配现金股利 49,500,000.00 元，剩余 139,078,714.71 元未分配利润结转到下年
度。
公司已于 2015 年 7 月份组织完成了红利的分配、发放工作。
2、2015 年 10 月 23 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜
的议案》等相关议案，股东大会授权董事会及董事会授权李钢先生在非公开发行
股票决议范围内全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜，公司已于 2016 年 3
月 31 日完成资产交割手续，后续发行工作正在积极推进中。
3、2015 年 10 月 28 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于南昌市自来水工程有限责任公司拟与江西大道建设有限公司签订工程合
同暨关联交易的议案》等议案。
其他股东大会决议执行情况良好。
五、 董事会 2016 年的主要工作思路及打算
回顾 2015 年度，随着水污染防治行动计划（“水十条”）的政策出台，新《环
保法》严厉监管的实施，“海绵城市”概念的重磅推出，水务行业迎来了新一波的
发展机遇；“十三五”期间，随着中国城镇化进程加快，城市用水量逐年上升，未
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来中国供水和污水处理市场需求巨大，水务行业重要地位日益凸显； 国家“十三
五”规划要求城市、县城污水集中处理率分别达到 95%和 85%，污水处理行业将有
更大的发展空间；以北控、首创等为代表的水务公司通过并购和战略合作进一步
拓展产业链，加大各细分领域和其他公司的协同发展，拉大了竞争优势，全产业
链公司的成本竞争优势较为明显，全产业链的龙头公司优势将更为突出。
通过上面分析，我们可以看出竞争的激烈程度，也可以发现我们与国内水务
巨头的差距，更加增强了我们的紧迫感。供水行业区域性特点也给我们对外扩张
带来了较大阻力。当然，国家相关政策的出台和“十三五”规划的前景也给我们
带来了广阔的发展空间，同时公司也迎来了一个跨步发展的机遇。
2016 年，公司主要生产经营目标为：力争总资产达到 60.36 亿元，实现营业
总收入 18.12 亿元。公司将紧扣“创新投融资年”的主题，在做好生产经营工作
的基础上，不断提升自身综合竞争力，以坚实稳健的步伐外拓市场，实现项目上
新的突破；认真执行年度全面预算，继续努力完成生产经营计划，并以追求利润
最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，力争给股东以最佳的投资回报。具体
而言公司将着力做好以下几方面工作：
1、随着南昌燃气等公司资产的交割，公司将进一步完善内部管控工作，严
格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他相关法律法规的规定，合法
规范运作，进一步提高公司的内控水平。
2、积极对接资本市场，创新投资模式，拓宽融资渠道，为公司发展再建新
功。
一是要充分对接资本市场，加强与资本市场的沟通和联系，做到信息及时，
渠道多元；二是在激励方法、投资方向、投资决策上深化改革，积极运用有利于
促进公司发展的投资模式；三是充分发挥投资与融资的协同效应，注重项目的资
本运营，实现利益最大化。
3、严格履行“三会”职能，将公司治理水平推上新台阶。
严格按照“三会”要求履行相关的审议程序，决策审议将充分考虑公司治理
上两个方面的工作。一是协调股东与企业的利益，从制度上保证股东的回报；二
是优化公司治理结构，提高企业自身抗风险能力。
4、以各污水处理厂为桥头堡，重点加强市场开拓，实现环保业务的壮大。
江西洪城水业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件
公司污水处理厂点多面广，我们要把进一步开拓环保市场作为企业发展的助
推器，发挥桥头堡作用，扩大信息的来源，及时跟进相关区域项目，实现公司环
保产业的裂变。
5、以供水管网建设为抓手，推动供水区域覆盖，进一步实现水厂产能释放。
随着城市的发展，以稳步推进基础管网建设为抓手，在扩大供水区域、提高
供水总量的同时，充分释放水厂的产能，降低成本，为股东提供更佳的收益。
6、以优质服务为标准，打造水业品牌新形象。
公司定下水务行业第一梯队的目标，不仅仅是规模和经济效益的指标，还要
以优质服务为标准，提升服务水平，打造水务行业一线品牌，创造优质品牌效应。
7、以政策为导向，抢抓机遇，增强企业核心竞争力。
随着水污染防治行动计划（“水十条”）的政策出台，新《环保法》严厉监管
的实施，“海绵城市”概念的重磅推出，水务行业迎来了新一波的发展机遇。公司
在适应新形势、新常态的前提下，紧扣政策导向，跟紧“十三五”的步伐，抢抓
市场，实现公司规模上新的突破。
8、以产业链延伸为目标，推进产业布局，加快公司战略的实施。
去年启动的重大资产重组只是公司推进产业布局，实施公司战略的一个开始，
纵观 2015 年水务行业，国中水务、北控水务、首创股份等水务企业在传统制水行
业的收入占比不到 20%，产业延伸至相关业务的比重较大，下一步我们要重点关
注产业链的延伸，竭力打造全产业链公司，缩短与国内水务巨头的差距，稳步推
进公司并购扩张的战略。
以上报告，请各位股东、股东代表审议。
二〇一六年五月二十日
江西洪城水业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件
议案二
江西洪城水业股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2015 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》
的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，
充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展发挥
了积极的作用。现由我向大家作 2015 年度公司监事会工作报告，请审议。
一、对 2015 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价
通过对公司董事及高级管理人员的大量接触，监事会认为：公司董事会能够
严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范管理，
依法经营；公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司
进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员
在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、
董事会决议，忠于职守、勤勉尽责，兢兢业业、开拓进取，以奋发进取的精神和
科学务实的态度应对公司面临的各种困难和挑战，实现了公司良好的经济效益和
社会效益。
二、监事会工作情况
公司监事会通过出席股东大会、列席董事会会议的形式参与公司重要工作，
对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、
利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的
法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。
报告期内，监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下：
（一）2015 年 4 月 9 日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了如下决议：
1、《洪城水业 2014 年度监事会工作报告》
2、《洪城水业 2014 年年度报告及其摘要》
3、《洪城水业 2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告》
江西洪城水业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件
4、《洪城水业 2014 年度利润分配预案》
5、《关于洪城水业 2015 年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于洪城水业 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于洪城水业 2014 年度内部控制审计报告的议案》
8、《关于洪城水业未来三年（2015-2017 年）分红规划的议案》
9、《关于投资牛行水厂二期工程的议案》
10、《关于增补邱小平女士为公司监事候选人的议案》
（二）2015 年 4 月 29 日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过如下决议：
1、《洪城水业 2015 年第一季度报告》
（三）2015 年 5 月 22 日，公司第五届监事会第三次临时会议审议通过如下决
议：
1、《关于杨麟顺先生辞去洪城水业第五届监事会监事的议案》
2、《关于增补刘顺保先生为洪城水业第五届监事会监事候选人的议案》
（四）2015 年 6 月 16 日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了如下
决议：
1、《关于补选洪城水业第五届监事会主席的议案》
（五）2015 年 8 月 3 日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了如下
决议：
1、《洪城水业 2015 年半年度报告》
2、《洪城水业 2015 年第三季度报告》
（六）2015 年 8 月 11 日，公司第五届监事会第四次临时会议审议通过了如
下决议：
1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资金并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于<江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案>及其摘要的议案》
江西洪城水业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件
（七）2015 年 9 月 29 日，公司第五届监事会第五次临时会议审议通过了如
下决议：
1、《关于公司发行股份购买资金并募集配套资金暨关联交易的议案》
2、《关于<江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
3、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的
相关性及评估定价公允性的议案》
4、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告
的议案》
三、监事会对 2015 年度公司运作的独立意见
（一）、公司依法运作情况
报告期内,公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关要求严格规范运作，决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度，
公司董事、高管人员在执行职务时能够勤勉尽责，未发现滥用职权、违反法律、
法规、公司章程或损害股东和职工利益的行为。
（二）、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司
的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润
的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量情况。2015 年经大信会计师事务所出具的审计报告
真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。
（三）、检查募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用和监管执行情况良好，实际投入项目与承诺投
入项目一致，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确
地反应了募集资金使用情况。
（四）、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司资产收购、出售资产事项交易价格合理，交易行为遵循了自
愿、合理、公平、诚信的原则，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资
产流失的情况。
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（五）、关联交易情况
报告期内，公司在履行关联交易的决策程序时严格执行了关联方回避制度，
发挥了独立董事在关联交易决策和信息披露程序中的职责和作用。公司在所有实
施的工程建设和物质采购过程中，严格按照中华人民共和国招投标法规定的招标
程序和要求办理。发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，符合上市规
则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原
则，不存在损害股东或公司权益的行为。
(六)、公司内部控制完成情况
公司内部控制制度的内容符合《企业内部控制应用指引》及有关法律、法规、
规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司自我评
价中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。
2016年本届监事会将继续严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予职责，
恪尽职守，按照现代企业制度的要求，提高治理水准，以财务监督为核心，不断
完善监督职责，为实现公司持续健康发展而努力！
以上报告，请各位股东、股东代表审议。
二○一六年五月二十日
江西洪城水业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件
议案三
关于江西洪城水业股份有限公司
2015 年年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
我受公司董事会的委托,向各位董事作公司2015年年度报告。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——
年度报告的内容与格式》（2015年修订）、和《上海证券交易所股票上市规则》
（2014年修订）及《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》的有关
规定和要求，我们编制了《江西洪城水业股份有限公司2015年年度报告》及其摘
要。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
以上报告，请各位股东、股东代表审议。
二○一六年五月二十日
江西洪城水业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件
议案四
江西洪城水业股份有限公司
2015 年财务决算及 2016 年财务预算报告
各位股东、股东代表：
2015 年，是国家“十二五”规划的收官之年，江西洪城水业股份有限公司在
董事会的正确领导下，经营班子紧盯发展目标，创新管理模式，以科学高效的管
理强化公司的执行力和凝聚力，主动认识新常态、适应新常态、引领新常态，抢
抓新机遇，迎接新挑战。在广大职工的共同努力下，大力开拓市场，延伸产业链、
稳步推进供水工程及环保二期等项目建设，完成了重大资产重组阶段性工作等，
圆满实现了 2015 年度的财务预算目标。现经大信会计师事务所大信审字[2016]
第 6-00051 号审计确认，2015 年公司实现产量 83,490 万立方米，其中：自来水
售水量 30,783 万立方米、污水处理量 52,707 万立方米；营业总收入 161,767 万
元；利润总额 23,597 万元；归属母公司所有者的净利润 18,954 万元；归属于公
司普通股股东的净利润计算的基本每股收益为 0.5744 元、扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益为 0.5204 元；归属于公司普通
股股东的净利润计算的净资产收益率为 9.76%、扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润计算的净资产收益率为 8.84%；上缴税费 1.66 亿元。现就公
司 2015 年财务决算和 2016 年财务预算报告如下，请各位董事审议。
财务决算及分析
一、经营情况
1、产量：本年完成 83,490 万立方米，上年完成 79,129 万立方米，同比增加
4,361 万立方米，增幅 5.51%。其中：自来水售水量 30,783 万立方米，比上年的
30,664 万立方米增加 119 万立方米，增幅 0.39%；污水处理量 52,707 万立方米，
比上年的 48,465 万立方米增加 4,242 万立方米，增幅 8.75%，主要由于：江西洪
城水业环保有限公司增加 4,362 万立方米；九江市蓝天碧水环保有限公司增加 202
万立方米；南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司增加 126 万立方米；温州弘业
污水处理有限公司增加 16 万立方米；温州洪城水业环保有限公司增加 12 万立方
米；萍乡市洪城水业环保有限责任公司减少
