成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、召开时间：
（1）现场会议：2016 年 6 月 1 日下午 15:00
（2）网络投票： 2016 年 5 月 31 日—2016 年 6 月 1 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 1 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 31 日
15:00 至 2016 年 6 月 1 日 15:00 的任意时间。
4、股权登记日：2016 年 5 月 25 日
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、出席会议人员
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）在公司本次股东大会股权登记日 2016 年 5 月 25 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）公司聘请的见证律师。
7、召开地点：西安绿地假日酒店
二、会议审议事项
（一）审议《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》
（二）审议《关于提名董事候选人的议案》
2.1 选举朱若甫先生为公司第八届董事会董事
2.2 选举赵强先生为公司第八届董事会董事
以上议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。详见公司于 2016 年 5
月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股
份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》、《成都华泽钴镍材料股份有限
公司关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。
上述议案一为关联交易事项，关联方股东王辉、王涛回避表决。
三、出席会议登记办法
1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受
委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。
2、登记地点：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层公司董事会办公室，
办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2016 年 5 月 31 日上午 9:00～下午 17:00
4、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确
认的方式进行登记。委托投票代理书需于 2016 年 5 月 31 日上午 12 时前，备置于公司
董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360693”。
2.投票简称：“华泽投票”。
3.投票时间：2016 年 6 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“华泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。如下表：
议案序号 表决事项 对应申报价格
议案 1 关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延 1.00
期复牌的议案
关于提名 2.1
选举朱若甫先生为公司第八届董事会董事
议案 2 董事候选
选举赵强先生为公司第八届董事会董事 2.2
人的议案
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权。议案表决意见对应“委托数量”：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）对议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 31 日下午 15：00，结束时间为
2016 年 6 月 1 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字证书在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、注意事项
与会股东食宿及交通等费用自理。
六、会议联系方式
联系电话：029-88310063-8051
联系传真：029-88310063-8049
联 系 人：王涛
联系地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层 邮政编码：710065
七、备查文件
公司第八届董事会第三十一次会议决议
附件 1：授权委托书
附件 2：会议回执
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二O一六年五月十七日
附件1：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士） 身份证号：__________________________）
代表本单位（个人）出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会
并代为行使表决权，具体表决意见如下：
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
1 关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延
期复牌的议案
关于提名 选举朱若甫先生为公司第八届董事会董事
2 董事候选
选举赵强先生为公司第八届董事会董事
人的议案
注：1、《表决意见》的“同意”、“反对”或“弃权”栏内用“√”表示意见。
2、对某一议案，不能既在“同意”栏内打“√”，又在“反对”或“弃权”栏内
打“√”，否则视为无效委托。
3、表决意见未填、错填、字迹无法辨认均视为无效委托。
委托人： 委托人营业执照/身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2：会议回执
送达回执
致：成都华泽钴镍材料股份有限公司：
本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2016年6月1日（星期三）下午15:00召开的
2016年第三次临时股东大会。
股东名称（姓名）：_____________________________________
营业执照（身份证号）：__________________________________
证券账户：______________________________________________
持股数量：______________________________________________
联系电话：______________________________________________
签署日期：______________________________________________
