好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月
16日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第二届董事会
第二十二次会议。会议通知已于2016年5月11日通过邮件、书面及电话形式发出，
本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），董事
黄舒婷、郑倩龄、黄恒明、苏朝晖、徐强、曾招文、连剑生7人参加了现场会议。
公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
根据公司经营发展需要，经董事长黄舒婷女士及总经理郑倩龄女士提名，并
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赖伟星先生为公司董事会秘书，
同时聘任赖伟星先生、林文渊女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对上述聘任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了同意的
独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决
议》；
2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、
董事会秘书的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
好利来
特此公告！
附件：赖伟星先生、林文渊女士个人简历
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 16 日
好利来
附件
个人简历
赖伟星：中国籍香港永久居民，男， 1975年出生，澳大利亚皇家墨尔本理
工大学市场学学士学位、财务硕士学位、迪肯大学商学硕士学位（主修经济及国
际贸易）、工商管理硕士学位。2007年9月至今任亚帝森能源科技有限公司 （香
港）董事；2009年9月至2016年5月13日任亚帝森能源科技（深圳）有限公司董
事长、总经理。
赖伟星先生未直接或间接持有公司股份，除与公司实际控制人、董事长黄舒
婷女士存在夫妻关系，为公司实际控制人、总经理郑倩龄女士的女婿，并与黄舒
婷、郑倩龄共同控制的好利来控股有限公司、黄舒婷控制的旭昇亚洲投资有限公
司存在关联关系外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理
人员无关联关系。赖伟星先生未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人
中担任除董事以外的职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形。
林文渊：中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年出生，1993年毕业于
华南理工大学工业电气自动化专业，本科学历。1993年加入好利来（中国）电
子科技股份有限公司，曾任品管部经理助理、品管部副经理、品管部经理，现任
品管总监。
林文渊女士未直接持有公司股份，通过厦门乔彰投资咨询有限公司（现更名
为余江县乔彰投资咨询有限公司）间接持有公司股票 98,050 股，未在持有本公
司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、
持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
