登海种业：第六届董事会第一次会议决议公告

山东登海种业股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
       山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第一次会议于 2016 年 5 月 13 日 8：30 在公司培训中心三楼会议室召
开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 10 人,独立董事王莉女士
因公未能出席本次会议,授权委托独立董事王凤荣女士代为行使表决
权。本次会议由董事陶旭东先生主持召开，公司监事会成员列席了本
次会议，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
       会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
     一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，赞成票 11 票，
 反对票 0 票，弃权票 0 票。
     会议选举陶旭东先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年。
     陶旭东先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《第六届董事会董事候选人简历补充公告》。
     二、审议通过了《关于聘请公司名誉董事长的议案》，赞成票 11
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     公司第六届董事会聘请李登海先生为公司名誉董事长，任期三
年。
    三、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》，
赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     第六届专门委员会的组成人员如下：
    1、公司战略委员会
    主任委员：王凤荣（独立董事）
    委 员：陶旭东、李旭华、毛丽华、王元仲、李小霞、王玉玲、
王敏邦、李玉明（独立董事）
    2、公司审计委员会主任委员：李玉明（独立董事、注册会计师）
    委   员：王玉玲、王敏邦、王凤荣（独立董事）、李相杰（独立
董事）
    3、公司提名委员会主任委员：王莉（独立董事、律师）
    委   员：王凤荣（独立董事）、陶旭东
    4、公司薪酬与考核委员会主任委员：李相杰（独立董事）
    委   员：陶旭东、毛丽华、王玉玲、李玉明（独立董事）
    上述人员任期与本届董事会任期相同（任期三年）。
    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，赞成票
11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司第六届董事会聘任王元仲先生担任公司总经理，聘任原绍刚
先生担任公司董事会秘书。经总经理提名聘任原绍刚先生担任公司副
总经理，王龙祥先生担任公司财务总监。任期三年，自 2016 年 5 月
至 2019 年 5 月。高级管理人员简历见本公告附件。
    公司独立董事对此项议案发表的独立意见：同意聘任王元仲先生
担任公司总经理，同意聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书兼副总经
理，同意聘任王龙祥先生担任公司财务总监。本次提名是在充分了解
被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得
被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未
发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其提
名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，赞成票
11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司第六届董事会聘任鞠浩艳女士为公司证券事务代表，任期三
年，自 2016 年 5 月至 2019 年 5 月。简历见本公告附件。
    本决议形成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告。
                               山东登海种业股份有限公司董事会
                                       2016 年 5 月 13 日
附件：
    王元仲先生：中国国籍，1964年5月出生，中共党员，高级农艺
师，大专学历。1983年8月至1993年11月，在后邓农科队、试验站、
玉米研究所从事玉米育种科研，历任玉米研究所经营科科长、办公室
主任、推广试验科副科长；1993年5月至1996年11月，任莱州市农业
科学院果树研究所所长；1996年11月至2000年8月任省级经理、中南
公司副总经理兼黄淮海区经理；2000年8月至2003年3月任山东登海种
业股份有限公司副总经理兼中北公司总经理。期间于2002年至2003
年在清华大学经管学院学习；2003年3月至2009年，任山东登海种业
股份有限公司副总经理兼中北公司总经理兼高科院副院长兼丹东登
海良玉种业有限公司董事长；2009年至今任山东登海种业股份有限公
司董事长助理； 2011年11月至今兼泰安登海五岳泰山种业有限公司
董事长；2013年5月28日担任山东登海种业股份有限公司董事、总经
理（代）；2014年4月21日至今担任山东登海种业股份有限公司董事
兼总经理；2014年12月31日任莱州登海西玉种业有限公司总经理；
2014年12月31日任内蒙古登海辽河种业有限公司董事长；2015年8月
任河南登海正粮种业有限公司董事长，未兼任其他单位职务。
    王元仲先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、 公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    原绍刚先生:中国国籍，1963年10月出生，大专学历，中共党员。
历任山东镁矿矿长办公室和党委办公室主任、恒欣镁业总经理助理、
矿党委委员等职。2007年8月应聘到山东登海种业股份有限公司工作
至今。2008年1月被公司聘为董事会秘书。2010年8月被聘为公司副总
经理、董事会秘书。2013年5月任山东登海种业股份有限公司副总经
理、董事会秘书；2015年8月任河南登海正粮种业有限公司董事。未
兼任其他单位职务。
    原绍刚先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、 公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
原绍刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    邮箱：[e-mail]
    王龙祥先生：中国国籍，1971 年 11 月出生，会计师，大专学历。
1990 年参加工作，1993 年 5 月-1998 年 7 月任莱州市农科院远征种
子公司主管会计；1998 年 2 月至 2000 年 11 月任莱州市登海种业（集
团）有限公司财务科长；2000 年 12 月至 2007 年 4 月任山东登海种
业股份有限公司财务部会计负责人；2007 年 5 月至今任山东登海种
业股份有限公司财务总监。
    王龙祥先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、 公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    鞠浩艳女士：中国国籍，1972 年 2 月出生，本科，经济师。1992
年参加工作。1992 年 9 月至 2001 年 4 月，莱州市计划委员会从事行
政和经济管理工作；2001 年 4 月，山东登海种业股份有限公司行政
办公室职员；2001 年 7 月，山东登海种业股份有限公司董事会秘书
办公室职员；2006 年取得董事会秘书资格证书；2006 年 7 月至今，
任山东登海种业股份有限公司证券事务代表。
    鞠浩艳女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。鞠浩艳
女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    邮箱：[e-mail]