美利纸业：第六届董事会第三十六次会议决议公告

中冶美利纸业股份有限公司
              第六届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十六次会议以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知及相关
材料已于 2016 年 5 月 12 日以直接送达或邮件方式送达各位董事，表
决截止时间为 2016 年 5 月 13 日中午 12 点。会议应参加表决的董事
九人，实际参加表决的董事九人，会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
     一、关于增加募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议
的议案
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司关于增加募集资金专
项账户及签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2016-041
号）。
                                   中冶美利纸业股份有限公司董事会
                                         二 0 一六年五月十四日