厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一五年度股东大会会议资料
二〇一六年五月十四日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一五年度股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 公司二〇一五年度股东大会现场会议须知
二 公司二〇一五年度股东大会会议议程
三 《公司二〇一五年年度报告及摘要》
四 《公司董事会二〇一五年度工作报告》
五 《公司监事会二〇一五年度工作报告》
六 《公司二〇一五年度财务决算报告及二〇一六年度预算案》
七 《公司二〇一五年度利润分配预案》
《关于公司续聘二〇一六年度审计机构并提请股东大会授
八
权董事会决定其报酬的议案》
九 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
十 《关于修订<公司章程>的议案》
十一 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
十二 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
十三 《公司独立董事辜建德先生二〇一五年度述职报告》
十四 《公司独立董事吴世农先生二〇一五年度述职报告》
十五 《公司独立董事毛付根先生二〇一五年度述职报告》
十六 《公司独立董事黄建忠先生二〇一五年度述职报告》
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一五年度股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章
程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员
遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进
行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会
进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。
违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总
监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东
利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一五年度股东大会会议议程
会议时间： 2016 年 5 月 26 日（星期四）下午 2 点半
会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层会议室
会议主持人： 董事长何福龙先生
见证律师所： 福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议如下议案：
1、《公司二〇一五年年度报告及摘要》
2、《公司董事会二〇一五年度工作报告》
3、《公司监事会二〇一五年度工作报告》
4、《公司二〇一五年度财务决算报告及二〇一六年度预算案》
5、《公司二〇一五年度利润分配预案》
6、《关于公司续聘二〇一六年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
7、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
10、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
11、听取《公司独立董事二〇一五年度述职报告》
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一五年年度报告及摘要
尊敬的各位股东及股东代表：
公司编制的二〇一五年年度报告及其摘要已经公司第八届董事会二〇一六年第三次会议审议
通过，现提请本次股东大会审议。
公 司 二 〇 一 五 年 年 度 报 告 及 摘 要 已 于 2016 年 4 月 22 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露，本材料不再单独列出。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
董事会二〇一五年度工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
一、二〇一五年公司主要经营业绩
2015 年，世界经济整体增速放缓，复苏之路依旧崎岖艰辛。美元加息与各国货币政策冲突明
显，全球贸易持续低迷，大宗商品价格深度下跌，金融市场震荡加剧，新老问题叠加对我国经济
造成直接的冲击和影响。面对复杂严峻的外部经济环境以及国内持续加大的经济下行压力，中央
坚持稳中求进的工作总基调，坚持改革创新和结构调整的政策引导，全年国民经济运行保持在合
理区间，但同时也面临进出口总额下降、投资增长乏力、地区和行业走势分化等等诸多问题，“新
常态”下的中国经济仍面临多重困难与挑战。
面对内外部环境带来的巨大经营压力，公司本着“深化调整、持续创新、稳中求进”的指导
思想，持续推进转型驱动，注重提升经营质量，确保年度各项经营管理工作有序开展。报告期内，
公司把握政策机遇，在上海自贸区、厦门自贸区、深圳前海深港合作区设立多家子公司，涉及供
应链管理、期货风险管理、资产管理、融资租赁等业务运营。公司通过多样化融资工具和融资渠
道的运用，有效筹措了低成本资金，为业务发展提供可靠保障。公司成功发行 28 亿元可转换公司
债券，全年以较低利率发行十一期累计 107 亿元的超短期融资券，全资子公司国贸地产获批 15 亿
元公司债券发行额度，境外平台全年授信总额超过 16 亿美元。此外，公司还着力完善风险管控，
提升人力资源管理，优化差异化考核，推进 IT 技术在日常管理和业务发展中的深度应用，以管理
促效益，确保各项业务的健康发展。
2015 年公司实现营业收入 642.20 亿元，再创历史新高，同比增长 16.16%；实现税前利润总
额 13.37 亿元，同比增长 19.31%；年末资产总额 390.53 亿元，较年初增长 13.39%；归属于上市
公司股东的净资产 79.42 亿元，较年初增长 7.15%。公司再度入选《财富》杂志评选的中国企业
500 强榜单（排名 111 位）及世界品牌实验室评选的中国 500 最具价值品牌（品牌价值 97.78 亿元），
荣获由中国证券投资者保护基金公司、上海及深圳证券交易所、中国证券业协会、基金业协会等
联合评选的“2015 中国最受投资者尊重的上市公司入围奖”，被《中国证券报》评为“2014 年度
金牛上市公司百强”，荣登由中国企业社会责任研究中心等机构评选的“2015 年中国国有上市企业
社会责任榜”。公司汽车 4s 店的审计案例荣获中国内部审计协会评选的 2015 年百佳案例，成为
福建省唯一入选单位。报告期内，中诚信国际信用评级公司将公司的主体信用评级由 AA+调增至
AAA，并获评中国出口信用保险公司 AAA 级客户。
二、二〇一五年董事会主要工作
1、2015 年，公司坚持以客户需求为导向，致力于构建供应链、优化价值链、打造服务链，
力争获取竞争新优势。
供应链管理业务
报告期内，全球经济持续深度调整，国内经济下行压力加大，大宗商品价格继续探底，而人
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
民币汇率的双向波动加剧，客户及供应商信用风险凸显，更加大了整体经营难度。面对严峻的形
势，公司积极寻找业务机会，通过各种应对手段稳步推进各项工作。全年供应链管理板块实现营
业收入 566.29 亿元，同比增长 15.53%，实现进出口总额 21.40 亿美元，其中进口 14.50 亿美元，
出口 6.90 亿美元。
（1）大宗贸易
公司大宗贸易持续探索传统产品的经营新模式，在有效运用套期保值等各类金融衍生工具对
冲大宗商品价格风险的同时，通过加强与电商平台的融合以及向物流、加工、金融等服务链条的
延伸，为上下游产业链客户提供进一步深度服务，在低迷的市场行情下实现了营业规模和利润的
逆势增长。
报告期内，公司铁矿、钢铁等黑色金属业务深度黏合客户需求，开展多样化贸易模式，交易
量同比均实现大幅增长；金属硅镁继续保持行业领先地位，创新的贵金属现货贸易有较大发展，
已跃居福建省前列；公司积极开拓纺织原料业务，全年棉花贸易和纺织品出口规模同比均大幅增
长；纸业及其相关产品稳健经营，经营网络进一步完善。年内，公司还拓展了农产品等其他大宗
商品和新业务品种，以应对传统品种的周期性波动。
公司注重国内外市场开发，在充分利用香港、新加坡及台湾等境外平台拓展海外业务的同时，
年内新设新西兰子公司，深耕木材的产业链业务。在国内，公司成功收购了海峡联合商品交易中
心，未来可依托福建省产业政策及自贸区等优势，将其打造为集现货贸易、仓储物流和投融资为
一体的新型产业化大宗商品电子商务平台，为公司的供应链管理、金融服务等多项业务提供互联
网化的综合服务平台，以加快公司业务转型升级的步伐。
（2）物流业务
为应对市场环境变化，公司主动调整资源分配、优化业务结构，在稳固传统业务的同时持续
培育新项目，延伸业务链条、拓展业务区域。公司进一步完善物流业务体系，为海空联运、两岸
快件业务奠定基础，并持续推动传统物流业务的转型升级，积极构建跨境电子商务服务平台，为
行业提供所需的供应链综合服务。年内，公司还拓展了集装箱租赁等多样化的物流业务品种，夯
实可多节点盈利的项目物流，并加快推进在手物流仓储用地的建设。
（3）汽车业务
面对加速变革的汽车经销行业，公司除保有传统业务、优化品牌结构外，开始迈出升级转型
的关键步伐。全年公司汽车销量超过 2 万台，在保持传统经销业务持续增长的同时，新开辟经营
租赁、融资租赁、平行进口车、综合维修等新兴业务，并与金蝶软件合作成立金蝶汽车网络科技
有限公司，专注于汽车经销 ERP 管理软件细分市场及其移动互联网服务。通过深入挖掘汽车经销
服务价值链，公司将有效串联用车需求中的各个环节，为客户提供多维度服务，逐步形成完整的
汽车经销服务体系。
（4）商业零售业务
公司结合自身特点，多渠道探索商业零售业务的发展方向。报告期内，公司努力调整经营结
构，逐步实现向体验式购物中心业态的转型；在厦门自贸区成立进口商品直销中心，未来将依托
供应链管理能力拓展“跨境电商、进口直销、保税延展”等业务模式；通过与外界合作，输出品
牌与管理服务，拓展异地轻资产业务；年内，福建省实施境外旅客购物离境退税政策，厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
免税商场获准成为厦门市首批退税商店之一。此外，公司有效整合资源，商业零售团队推动在手
商业地产项目顺利招商，运营型地产的管理能力逐步提升。
房地产经营板块
2015 年，“宽政策、去库存”成为房地产行业的主调。多轮的降准、降息释放了流动性并创造
了相对宽松的信贷环境，政府陆续推出首付比例降低，交易环节税费减免等支持居民合理自住和
改善型需求的政策，各地因城施策，积极去化，房地产行业整体回暖。但房地产开发投资增速继
续回落、新开工面积降幅扩大，土地投资规模持续收缩，行业整体库存仍居高位等问题依旧明显，
房地产行业正处在区域分化、企业分化及产品分化的拐点上，行业的深化调整与变革仍将持续。
在挑战与机遇并存的市场格局下，公司加大项目开发力度，采取灵活务实的运营策略，全力
促进销售。全年公司账面确认销售面积 37.12 万平方米，账面确认销售金额 51.84 亿元。
2015 年公司在厦门、上海、合肥、南昌等地开发建设项目 14 个，建筑面积 239 万平方米；南
昌国贸阳光、厦门国贸金沙湾、厦门国贸新天地三个项目竣工，建筑面积 49.11 万平方米。公司
深化标准化建设管理，有序推进各开发项目的工程建设，确保如期完成各项目施工进度。公司持
续完善自有产品线，继“国贸天琴湾”后又成功开发“国贸天悦”全新高端产品系列，全方位提
升户型功能、园林景观、公共空间及社区服务四大价值，并布局于厦门、上海、合肥、南昌四个
业务深耕区域。
报告期内，公司抓住行业回暖的有利时机加快销售，12 个项目多盘齐发。凭借高品质的户型
设计与产品质量，配合线上线下多元化、多渠道的特色营销，取得不俗的销售业绩。全年实现签
约销售总面积 50.01 万平方米，签约销售金额 63.05 亿元，其中龙岩国贸天琴湾、南昌国贸春天、
厦门国贸商城同悦和厦门国贸天悦四个项目首次面市，市场反应良好。
鉴于不断攀升的土地拍卖价格，公司更加谨慎评估市场，审慎获取高性价比地块。年内新增
南昌市中心区域青山湖区优质地块，持续深耕当地市场。公司目前未售及储备项目的总建筑面积
为 153.46 万平方米。
公司注重销售型与运营型地产的协同发展，厦门国贸商城完成了主体工程竣工验收，厦门国
贸金融中心已顺利封顶。通过对接商业零售的专业团队，两个商业地产项目开业前的筹备工作正
有序开展。此外，国贸地产集团有限公司向上海证券交易所申请的 15 亿元公司债于 2016 年 3 月
成功获批。公司通过多渠道方式培育地产业务的自主融资能力，以进一步提升地产业务的规模效
益。
报告期内，国贸地产再度荣登中国房地产业协会和中国房地产测评中心评选的“2016 年中国
房地产公司百强”和“2016 中国房地产开发企业运营效率 10 强”，国贸天悦上海佘山项目被评为
“2016 年中国房地产开发企业典型住宅项目”。在中国建筑协会组织的“2015 年全国人居经典建
筑规划设计方案竞赛”中，厦门国贸天悦、上海国贸天悦佘山项目荣获综合大奖，南昌国贸天悦
荣获规划、环境双金奖，合肥国贸天悦荣获环境金奖。
金融服务板块
金融服务作为公司近年来新确立的主业，在 2015 年得到高速发展，已逐渐成为公司利润贡献
的主要来源之一。全年金融服务业务实现营业收入 23.97 亿元，同比大幅增长近 13 倍。
（1）期货及衍生品业务
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
国贸期货在持续运用互联网及 IT 技术巩固传统经纪业务、提升经营质量与服务水平的同时，
大力发展创新业务，上海自贸区、厦门自贸区设立的从事风险管理业务的国贸启润资本管理有限
公司及从事资产管理业务的厦门国贸资产管理有限公司在年内全面拓展，齐头并进。其中，资产
管理子公司充分利用自贸区政策发展资产管理业务，成立 1 年已发行近 70 只管理产品，累计管理
规模超过 13 亿元，涉及结构型、管理型等多样化产品；风险管理子公司作为我国创新型金融产业，
致力于服务实体经济，在为产业客户提供仓单服务、合作套保、定价服务等风险管理业务的基础
上，着力拓展将现货贸易与期货业务有机结合的商业模式。基于对现货产业链基本面的深度研究
和逻辑分析，结合严格的风控体系，风险管理子公司能运用期货及电子交易等衍生品市场的交易
工具，拓展更稳健的期现业务，有效规避商品价格波动风险并平滑行业的周期性波动，获取流通
环节的稳定利润，从而提高自身经营的稳定性与可持续性。其成立仅 1 年即实现营业收入超过 20
亿元，经营规模已居于行业前列。
报告期内，国贸期货经纪有限公司正式更名为国贸期货有限公司，并于香港正式设立子公司，
国贸金融服务综合服务平台项目入选厦门市现代服务业综合试点项目并已获得首批扶持资金。国
贸期货正朝着具备全面的金融衍生品服务能力和杰出的期货风险管理能力的综合金融平台转型，
为客户提供以衍生品为特色的多样化的境内外金融服务。
（2）以中小微企业为主的金融服务
报告期内，金海峡以客户需求为导向，不断丰富金融服务品种，新开发包括分离式工程保函、
车位贷、接力贷、小额信用贷等在内的业务产品，为公司内外部客户均提供了专业优质的综合服
务，进一步强化专注中小微企业金融服务的品牌形象。公司立足厦门、泉州、福州并辐射福建全
省，深挖区域潜力，打造核心优势，持续为本土中小微企业提供优质金融服务。年内还在厦门自
贸区、深圳前海试验区设立多家行业定位不同的融资租赁公司，合理的业务布局有利于公司金融
服务能力的提高，为其他主业提供更广阔的金融服务空间，创造综合服务的价值。
2015 年金海峡实现营业收入 1.64 亿元，同比增长超过 88%。全资子公司金海峡融资担保、金
海峡典当获得厦门市经济和信息化局、厦门市中小企业管理办公室共同授予的“2015-2016 年度厦
门市最具成长性中小微企业”的称号。
（3）投资业务
报告期内，公司成功入股江西省盐业集团公司，拍卖取得上海银行部分股权，参与中金公司 H
股 IPO、南宁糖业及南孚电池定增等多个资本运作项目。此外还有多个与公司主业相关的产业链投
资项目正在筹划之中。公司将通过投资手段，延伸现有业务领域和范围，为未来的可持续发展储
备项目。
2、公司法人治理结构进一步完善，促进公司健康发展
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关的法律、
法规、规范性文件的原则和要求，不断完善公司治理系列制度，修订了《公司章程》、《公司审计
委员会实施细则》等制度，为公司长期、稳定、健康的发展奠定了良好的制度基础。目前，公司
为上海证券交易所“上证公司治理指数”样本股、融资融券标的股及沪港通标的股。
3、严格履行日常工作职责，积极执行股东大会决议
报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。公司在审议选举第七届董
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
事会董事及独立董事候选人的议案时采用累积投票的方式，自 2014 年 9 月起全面实施股东大会网
络投票并明确中小投资者单独计票机制，有效保障了全体股东，特别是中小股东的权益。
根据公司二〇一四年度股东大会决议，以 2014 年 12 月 31 日的总股本 1,664,470,022 股为
基础，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），共计 166,447,002.20 元。本次利
润分配实施方案于 2015 年 6 月 4 日公告，并于 2015 年 6 月 11 日实施完毕。（信息详见 2015 年 6
月 4 日刊载于上交所网站 http://www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》的公司
2015-37 号公告）
三、二〇一六年度工作计划
“再变革、再融合、再创业”是公司 2016 年的工作指针。公司力求在困境中求变革，在发展
中促融合，在转型中再创业。公司将发挥多元化经营优势，加强金融、互联网等工具对业务的支
撑和粘合作用，推动创新转型，提升资源使用效率，逐步建立合作多赢的商业生态圈模式。公司
2016 年经营收入计划为 615 亿元（力争达到 650 亿元），成本费用控制在 608.74 亿元。
供应链管理
大宗贸易将持续优化经营模式，探索贸易、物流、金融、电商结合的综合发展方向。在实现
产业链向海外延伸的同时加强风险管控，综合利用各类金融工具进行商品价格、利率和汇率管理，
提高竞争力。物流业务将做好精细化管理，运用自贸区政策打造核心项目，形成具有竞争力的物
流服务产品。汽车业务在扩展汽车经销品牌和规模同时，将继续深挖新能源汽车、汽车租赁、汽
车金融等后端服务市场，充分运用“互联网+”业务模式，提升综合盈利能力。商业零售将探索线
上线下共同发展的新业态，利用地方政策，重点做好现有项目的招商运营工作。
房地产经营
地产业务将顺应行业转型，提升产品价值，提供价值服务，提高运营效率；推行精细化工程
管理，依托互联网平台丰富营销手段；着力延长房地产的价值链，以获取综合收益。公司将研究
不同地产业态乃至国内外潜力地域的介入机会，强化与商业零售、物流服务业务之间的协同效应，
择机通过多种方式获取各类优质土地储备资源。以 2016 年独立发行公司债为契机，公司地产业务
将逐步丰富自主融资渠道，提升自我发展的能力。
金融服务
公司将进一步优化金融业务布局，以高效优质的金融服务增强公司金融品牌的区域影响力。
国贸期货将进一步提升专业的资产管理和风险管理业务能力，深度挖掘精细化管理能力，加强行
业间的合作，并以香港子公司为国际化起点，逐步开展境外经纪、投资咨询、资产管理等多项业
务，继续向具备资产管理、财富服务及风险管理等多样化特色业务的综合平台服务商转型。金海
峡将持续创新、开拓新产品，完善经营业态和经营区域的布局，专注建设以中小微企业为主的金
融服务平台。投资公司将充分关注当前市场的产业并购机会，争取更多的战略性投资，参与并分
享行业成长红利，支持公司的稳健发展。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
监事会二〇一五年度工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
二〇一五年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定，着重从推进公司法人治理、规范财务运作、依法经营等方面认真展开监督工作。
一、日常工作情况
1、公司第七届监事会二〇一五年度第一次会议于 2015 年 1 月 8 日召开，审议通过如下事项：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》；（2）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；（3）《关
于制定<公司二〇一五——二〇一七年股东回报规划>的议案》。
2、公司第七届监事会二〇一五年度第二次会议于 2015 年 2 月 3 日召开，审议通过了如下事
项：（1）《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；（2）《关于二〇一五年度可转换公司债
券发行方案的议案》；（3）《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券预案的议案》；（4）《关于
二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》；（5）《关于公司
前次募集资金使用情况报告的议案》；（6）《关于提请股东大会授权董事会全权办理二〇一五年度
发行可转换公司债券相关具体事宜的议案》；（7）《关于制定<公司 A 股可转换公司债券持有人会议
规则>的议案》；（8）《公司关于是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为
之专项自查报告》。
3、公司第七届监事会二〇一五年度第三次会议于 2015 年 4 月 22 日召开，审议通过了如下事
项：（1）《公司二〇一四年年度报告及摘要》；（2）《公司监事会二〇一四年度工作报告》；（3）《公
司二〇一四年度财务决算报告及二〇一五年度预算案》；（4）《公司二〇一四年度利润分配预案》；
（5）《关于公司二〇一四年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（6）《公司二〇一四年
度内部控制评价报告》；（7）《公司二〇一四年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案》；（8）
《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》；（9）《关于公司第七届监事会换届暨提名第八届监
事会监事候选人的议案》。
4、公司第七届监事会二〇一五年度第四次会议于 2015 年 4 月 28 日召开，审议通过了《公司
二〇一五年第一季度报告正文与全文》。
5、公司第八届监事会二〇一五年度第一次会议于 2015 年 5 月 15 日召开，审议通过了：推选
郭正和先生担任公司第八届监事会主席，任期三年。
6、公司第八届监事会二〇一五年度第二次会议于 2015 年 8 月 29 日召开，审议通过了如下事
项：（1）《公司二〇一五年半年度报告及摘要》；（2）《关于制定<厦门国贸集团股份有限公司反舞
弊制度>的议案》。
7、公司第八届监事会二〇一五年度第三次会议于 2015 年 10 月 29 日召开，审议通过了《公
司二〇一五年第三季度报告正文与全文》。
二、监督、检查及发表意见情况
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法出席了公司 4 次股东大会，列席了 11 次董事会，根据国家有关法律、
法规，中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司监事会议事规则》，对公司股
东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司高级管理人员执
行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。
监事会认为公司董事会二〇一五年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学，并进一步完善了公司治理结
构和内部管理制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有发现违反
法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的行为；公司各项信息披露能够按照《信息披
露事务管理制度》的要求执行，没有发现信息披露制度或流程方面的重大缺陷。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务会计报告和其他财务会计资料进行了认真的检查，认为公司二〇一
五年年度报告的编制和审议程序符合相关制度规定，公司二〇一五年度财务报告能够真实地反映
公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度财务审计报告、内
部控制审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的，在公司监事会提出本意见之前，未发现
参与二〇一五年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司最近一次募集资金实际投入情况
报告期内无募集资金，也无募集资金使用至本报告期的情况。
4、公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或
造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易公平，定价合理，属正当的商业行为，没有发现损害公司及非关联
股东的利益的情况，无内幕交易行为。
6、董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况
公司监事会根据《上海证券交易所现金分红指引》要求认真对董事会执行现金分红政策和股
东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，认为公司严格执行了现金分
红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序并能真实、准确、完整披露现金分红政
策及其执行情况。
7、对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司二〇一五年度内部控制评价报告》，认为报告客观
公正地反映了公司内部控制的实际状况，报告期内公司内部控制制度健全，执行有效，未发现存
在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一五年度财务决算报告及二〇一六年度预算案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司二〇一五年度财务决算报告包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、二〇一五年度的利润
表、二〇一五年度的现金流量表和二〇一五年度的股东权益变动表，致同会计师事务所（特殊普
通合伙）已对其进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、损益情况
二 〇 一 五 年 度 公 司 实 现 营 业 总 收 入 64,219,880,464.83 元 ， 公 允 价 值 变 动 收 益
-171,508,161.02 元，投资收益 927,488,520.89 元、营业外收入 71,629,248.89 元，当年累计结
转 营 业 成 本 60,486,225,432.35 元 、 发 生 营 业 税 金 及 附 加 733,584,235.90 元 、 期 间 费 用
2,261,759,808.99 元，资产减值损失 182,329,511.82 元，营业外支出 46,205,126.40 元，收支相
抵，实现利润总额 1,337,385,958.13 元，扣除所得税 376,494,992.35 元、少数股东损益
310,392,105.80 元，二〇一五年度实现归属于母公司所有者的净利润 650,498,859.98 元。
二、资产负债情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 39,052,738,305.62 元，负债合计 30,039,948,214.93
元 ， 少 数 股 东 权 益 为 1,070,785,335.38 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 股 东 权 益 合 计
7,942,004,755.31 元。
三、主要经济指标
二〇一五年，公司实现：
1、基本每股收益 0.39 元；
2、加权平均净资产收益率 8.49%；
3、每股经营性活动产生的现金流量净额 1.90 元。
公司二〇一五年度财务决算详细情况，请见公司二〇一五年年度报告。
公司 2016 年工作指导方针是：再变革、再融合、再创业。公司力求在困境中求变革，在发展
中促融合，在转型中再创业。公司将发挥多元化经营优势，加强金融、互联网等工具对业务的支
撑和粘合作用，推动创新转型，提升资源使用效率，逐步建立合作多赢的商业生态圈模式。公司
2016 年经营收入计划为 615 亿元（力争达到 650 亿元），成本费用控制在 608.74 亿元。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一五年度利润分配预案
尊敬的各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，二〇一五年度公司实现归属于上市公司股
东的净利润 650,498,859.98 元人民币，母公司实现净利润 142,216,042.48 元人民币，根据《公
司法》及《公司章程》规定，计提二〇一五年度母公司会计报表净利润 10%的法定盈余公积
14,221,604.25 元，加上母公司年初未分配利润 453,566,648.99 元，减去二〇一四年度分配的股
利 166,447,002.20 元后，二〇一五年末母公司未分配利润为 415,114,085.02 元。
公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,664,470,022 股为基础，拟向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 1 元（含税），共计 166,447,002.2 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度
不进行资本公积金转增及送股。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
关于公司续聘二〇一六年度审计机构并提请股东大会授权董事
会决定其报酬的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一五年度的审计工作情况及服务意识、职业操
守和履职能力，拟提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一六年度财务报
表及内部控制的审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权董事会决定其二〇一六年度审计费
用，办理并签署相关服务协议等事项。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步提高公司资金的使用效率，提请股东大会授权公司及控股子公司在最高理财余额不
超过公司上一年度经审计净资产 50%的额度内，使用临时沉淀的自有资金进行投资理财，并授权公
司管理层办理具体决策及实施事项。本次使用自有资金进行投资理财概况如下：
1、资金来源：公司及控股子公司临时沉淀的自有资金。
2、投资范围：可投资于安全性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公
司或其他金融机构发行的理财产品以及债券理财。
3、投资额度：最高理财余额不超过公司上一年度经审计净资产的 50%，在上述额度内，资金
可以滚动使用。
4、投资期限：单笔理财期限不超过 12 个月。
5、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
关于修订<公司章程>的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司拟对公司章程进行修订，详细内容如下：
原《公司章程》第十三条为：经依法登记，公司的经营范围：金属及金属矿批发（不含危险
化学品和监控化学品）；批发易燃液体，具体许可经营范围详见（闽厦安经（乙）字[2005]000266
（换））；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；工艺美术品及收藏
品零售（不含文物）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；珠宝首饰零售；房地产开
发经营；货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服
务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；黄金、白银及制品的现货销售。
现修订为：经依法登记，公司的经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学
品）；批发易燃液体，具体许可经营范围详见（闽厦安经（乙）字[2005]000266（换））；经营各类
商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；
其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；珠宝首饰零售；房地产开发经营；货物运输代理；
其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需
经许可审批的项目）；黄金、白银及制品的现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法
律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
关于选举公司第八届董事会董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
因工作原因，公司董事王燕惠女士和林俊杰先生已申请辞去公司董事职务。公司董事会提名
郭聪明先生和史林先生为新任董事候选人。
新任董事会董事候选人简历：
郭聪明，男，1965 年 12 月生，中共党员，大学本科学历，会计师职称。现任厦门国贸控股有
限公司副总经理、党委委员，厦门国贸金融控股有限公司董事长，中红普林集团有限公司董事长，
厦门信达股份有限公司董事，厦门国贸中顺集团有限公司董事，厦门国贸实业有限公司董事，中
红普林医疗用品股份有限公司董事。历任厦门国贸控股有限公司贸易事业部经理、财务管理部总
经理。
史林，男，1966 年 10 月生，中共党员，大专学历。现任厦门国贸控股有限公司财务总监兼预
算管理部总经理、财务管理部总经理，厦门信达股份有限公司监事、厦门国贸中顺集团有限公司
监事，厦门海沧华登小额贷款股份有限公司董事，厦门顺承资产管理有限公司董事，厦门国控投
资有限公司董事，厦门国贸物业管理有限公司监事，厦门宝达投资管理有限公司监事，中国厦门
国际经济技术合作公司监事，厦门国贸金融控股有限公司监事，厦门国贸实业有限公司董事长，
中红普林集团有限公司监事会主席，中红普林医疗用品股份有限公司监事会主席，港中旅（厦门）
国贸旅行社有限公司监事，福建厦门经贸集团有限公司监事。历任港中旅（厦门）国贸旅行社有
限公司财务总监，国贸控股内部控制审计部经理、职工监事。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
关于选举公司第八届监事会监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司监事郭正和先生达到法定退休年龄，已申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王燕惠女士为公司第八届监事会监事候选人。
新任监事会监事候选人简历：
王燕惠：女，1964 年 10 月出生，高级经理工商管理硕士，厦门市思明区第十三、十四、十五
届人大代表。曾任福建省龙海市副市长，公司第三、四、五、六、七届董事会董事。现任厦门国
贸控股有限公司副总经理，公司第八届董事会董事。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一五年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
独立董事二〇一五年度述职报告
(辜建德独立董事)
本人于 2012 年 5 月 10 日至 2015 年 5 月 14 日担任厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦
门国贸”、“公司”）的独立董事，二〇一五年在任期间，我严格按照《公司法》、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）及有关法律法规的规定和
要求，认真履行《公司章程》赋予的职责，遵照在《独立董事候选人声明》中作出的公开承诺，
能够按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意见，从专业角度为公司的经营
决策和规范运作提出意见和建议，对公司合法经营和稳定发展起到了积极的推动作用。现在我将
二〇一五年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
辜建德：男，1943 年 3 月出生。曾任厦门大学总务长，校长助理，集美大学副校长，校长兼
党委副书记，教授，公司第七届董事会独立董事，享受国务院特殊津贴。
在担任厦门国贸独立董事期间，我完全符合证监会《指导意见》对独立董事任职的相关规定，
未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）二〇一五年度出席股东大会、董事会会议及日常履职情况
本年度在任期间，公司共召开了 3 次股东大会、4 次董事会、1 次提名委员会，我均按时出席，
没有无故缺席的情况。
在各次会议召开前，我均事先要求公司提供相关资料，在对资料进行仔细核查的基础上，提
出了意见和建议，审议程序符合相关法律、法规规定。同时，我站在独立的立场，对公司
