华光股份第六届董事会第一次会议决议公告

无锡华光锅炉股份有限公司
                第六届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    无锡华光锅炉股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2016 年 5 月 5 日以书面
及传真形式发出，会议于 2016 年 5 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。
董事长蒋志坚先生主持会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中傅涛、赵
长遂以通讯方式出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
    出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
    一、选举蒋志坚先生为公司第六届董事会董事长；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、选举沈解忠先生为公司第六届董事会副董事长；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会成员的议案》
    经参会董事同意，公司第六届董事会战略委员会成员为：蒋志坚、沈解忠、王福军、
赵长遂、傅涛，其中蒋志坚为主任委员。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案》
    经参会董事同意，公司第六届董事会审计委员会成员为：蔡建、钟文俊、赵长遂，
其中蔡建为主任委员。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
    经参会董事同意，公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员为：傅涛、蒋志坚、蔡
建，其中傅涛为主任委员。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意董事长蒋志坚的提名，聘任沈解忠为无锡华光锅炉股份有限公司总经理，任期
三年。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意总经理沈解忠提名，聘任毛军华、邹涵为公司副总经理，毛军华兼任总工程师，
任期三年。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》
    同意总经理沈解忠提名，聘任朱俊中、朱庆益为无锡华光锅炉股份有限公司总经理
助理，任期三年。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于聘任公司财务机构负责人的议案》
    同意总经理沈解忠提名，聘任周建伟为无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人，
任期三年。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意董事长蒋志坚提名，聘任周建伟为无锡华光锅炉股份有限公司董事会秘书，任
期三年。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任万红霞为无锡华光锅炉股份有限公司证券事务代表，任期三年。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见：认为上述高管人选任职资格
符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。
    特此公告。
                                                     无锡华光锅炉股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2016 年 5 月 14 日
   附件：高管及证代简历
   1、沈解忠简历
    沈解忠，男，1968 年出生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。历任无
锡华光锅炉股份有限公司设计处处长、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经
理。现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理，党委副书记。
   2、邹涵简历
    邹涵，男，1977 年出生，中共党员，大学本科，工程师。历任无锡华光锅炉股份有
限公司销售一处副处长，销售二处处长，销售副总监兼销售七处处长、总经理助理，现
任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。
   3、毛军华简历
    毛军华，男，1967 年出生，中共党员，大学本科，研究院级高级工程师。历任无锡
华光锅炉股份有限公司设计处副处长、处长、副总工程师。现任无锡华光锅炉股份有限
公司总工程师兼技术中心主任。
   4、朱俊中简历
    朱俊中，男，1981 年出生，中共党员，大学本科，助理经济师。历任无锡华光锅炉
股份有限公司人力资源部劳动管理员、生产安技处计调员、制造部部长助理、管子车间
副主任、准备车间副主任、制造部副部长、容器车间主任兼党支部书记，现任无锡华光
锅炉股份有限公司总经理助理。
   5、朱庆益简历
    朱庆益，男，1977 年出生，中共党员，大学本科。历任无锡华光锅炉股份有限公司
市场部销售一处副处长、处长、销售副总监，无锡国联环保能源集团有限公司市场部经
理，无锡华光工业锅炉有限公司总经理助理、副总经理，现任无锡华光锅炉股份有限公
司总经理助理。
   6、周建伟简历
    周建伟，男，1971 年出生，中共党员，大学专科，会计师。历任无锡华光锅炉股份
有限公司财务部副经理、无锡国联环保能源集团有限公司财务部委派财务经理、无锡国
联华光电站工程有限公司财务总监。现任无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人、
董事会秘书。
   7、万红霞简历
    万红霞，女，1990 年出生，中共党员，大学本科。现任职于无锡华光锅炉股份有限
公司办公室，2014 年 2 月获得上海证券交易所董事会秘书资格。