北京汇冠新技术股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京汇冠新技术股份有限公司公司 2015 年度股东大会于 2016 年 5 月 12 日
（星期四）上午 10：00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院（东区）21 号楼汇
冠大厦五层汇冠股份会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集，董事长解浩然先生主持，公司部分董事、监事、高级管
理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 120,234,688 股，占上市公司总
股份的 52.4173%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 112,020,202 股，占上市公司总
股份的 48.8361%。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 8,214,486 股，占上市公司总股份的
3.5812%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 8,316,386 股，占上市公司总股
份的 3.6256%%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 101,900 股，占上市公司总股份
的 0.0444%%。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 8,214,486 股，占上市公司总股份的
3.5812%。
二、 议案审议情况
1、审议通过《关于公司 2015 年度报告全文和摘要的议案》
总表决情况：
同意 120,234,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,316,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《公司 2015 年董事会工作报告》
总表决情况：
同意 120,234,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,316,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过《公司 2015 年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 120,234,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,316,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 120,234,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,316,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 120,234,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,316,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 120,234,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,316,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 120,234,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,316,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过《关于增补公司董事的议案》
总表决情况：
同意 120,234,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,316,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 120,234,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,316,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司 2015 年度业绩承诺未实
现情况的议案》
关联股东王文清、深圳市福万方实业有限公司、新余市宜诚投资管理有限公
司回避表决。
总表决情况：
同意 62,635,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,316,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11、审议通过《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司原股东拟进行 2015 年度
业绩补偿的议案》
关联股东王文清、深圳市福万方实业有限公司、新余市宜诚投资管理有限公
司回避表决。
总表决情况：
同意 62,635,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,316,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所的曾嘉、王乐文律师现场鉴证，并出
具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年
度股东大会的法律意见书》。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一六年五月十三日
