苏州柯利达装饰股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603828 柯利达 2016/5/18
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：顾益明先生
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 5 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独持有 9.25%股份
的股东顾益明先生，在 2016 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于增补董事的议案》
由于公司副董事长顾敏荣先生不幸病逝，根据有关法律法规及《公司章程》
规定，经公司董事长推荐，提名顾佳先生为第二届董事会董事候选人。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 5 月 4 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：苏州市高新区邓尉路 6 号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 25 日
至 2016 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 公司 2015 年度财务决算报告 √
4 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案 √
5 关于 2015 年度董事及高级管理人员薪酬方案 √
的议案
6 关于 2015 年度监事薪酬方案的议案 √
7 关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案 √
8 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并 √
办理工商变更的议案
9 关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额 √
度的议案
10 公司 2015 年年度报告全文及其摘要 √
累积投票议案
11.00 关于增补董事的议案 应选董事（1）人
11.01 顾佳 √
12.00 关于补选独立董事的议案 应选独立董事（1）人
12.01 顾建平 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-10、议案 12 已经 2016 年 4 月 8 日召开的公司第二届董事会第十九次
会议、公司第二届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于 2016 年 4 月 9
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2016-030、
2016-031）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的
公告。
议案 11 已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
2016 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：
2016-039）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的
公告。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2016 年 5 月 13 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
苏州柯利达装饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 公司 2015 年度财务决算报告
4 2015 年度利润分配及资本公积转增股
本预案
5 关于 2015 年度董事及高级管理人员薪
酬方案的议案
6 关于 2015 年度监事薪酬方案的议案
7 关于聘请公司 2016 年度会计师事务所
的议案
8 关于变更公司经营范围及修订《公司章
程》并办理工商变更的议案
9 关于公司及公司全资子公司向银行申
请授信额度的议案
10 公司 2015 年年度报告全文及其摘要
序 累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
11 关于增补董事的议案
12 关于补选独立董事的议案
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
