航天通信控股集团股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议材料
二〇一六年五月二十日
航天通信 2015 年年度股东大会会议资料
航天通信2015年年度股东大会
会议议程
现场会议召开时间：2016年5月20日下午13：30
现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室
会议由公司董事长敖刚主持，会议议程安排如下：
序号 议程 报告人
一 宣读股东大会须知 陈加武
二 宣布大会召开 敖 刚
三 会议议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 敖 刚
2 公司 2015 年度监事会工作报告 王建生
3 公司 2015 年度财务决算报告 陈加武
4 公司 2015 年度利润分配预案 陈加武
5 公司 2015 年年度报告及报告摘要 陈加武
6 关于续聘审计机构及支付报酬的议案 陈加武
7 关于拟定 2016 年对子公司担保额度的议案 陈加武
关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联
8 郭兆海
交易预计的议案
四 听取独立董事2015年度述职报告 独立董事
五 股东或股东代表提问 －
六 会议表决
1 宣读表决注意事项 陈加武
2 推选计票人和监票人 陈加武
3 股东填写表决票、投票 秘书处
4 现场会议投票表决结果计票统计 秘书处
七 监票人宣布现场表决结果 监票人
八 股东代表与公司管理层进行交流 -
九 主持人宣布休会 敖 刚
十 处理现场投票表决结果数据，上传上证所信息公司。等待上
证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的 秘书处
最终表决结果。
十一 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 敖 刚
十二 见证律师宣读法律意见书 见证律师
十二 宣布大会闭幕 敖 刚
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大 会 须 知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进
行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议
事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股
东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的
主要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决
票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或
代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董
事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大
会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采
取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
六、本次大会特邀请北京市众天律师事务所律师对大会的全部议
程进行见证。
七、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案
的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完
毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，暂时休会。下午四时后，
上海证券交易所信息中心回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣
读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，
等待复会。
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2016年5月20日
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大会表决注意事项
一、每张表决票设有8项表决内容，请逐一进行表决。
二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔
或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票
总数内。
三、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”、“回
避”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不
计入表决有效票总数内。
四、表决票填写完毕请投入票箱内。
五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。
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2016年5月20日
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二〇一五年董事会工作报告
2015年度，公司董事会及全体成员诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的有关规定，审慎履行董事会职责，依法行使董事会
职权，自觉接受监事会监督，严格执行股东大会决议，一年以来，在完善公司法
人治理结构、规范公司运作、实施重大资产重组等方面取得了一定的成绩。
一、大力支持公司经理层工作，努力完成任务目标
2015 年，公司虽然面临着市场下行压力、大幅削减贸易规模、个别亏损企
业存量问题短期难以解决、部分企业规模增长缓慢甚至出现下降的情况，公司实
施了重大资产重组、优化资源配置、强化风险控制、盘活存量资产等措施，主要
经济指标虽然未全面完成年度目标任务，但利润总额有较大幅度提升，公司整体
发展态势企稳向好。
二、积极开展董事会日常工作，严格执行股东大会决议
1.董事会议召开情况
2015年度，公司董事会各项工作有序有效地展开，共召开了十三次董事会议，
各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会全体成员勤勉尽
责，恪尽职守，严格遵照《公司章程》赋予董事及董事会的职责和权限，认真履
行职责，审议通过包括董事会年度工作报告、总裁年度工作报告、公司年度经营
计划、年度财务决算及预算报告、年度利润分配预案、四次定期报告、为控股子
公司提供贷款担保、日常关联交易及关联方资金往来、重大资产重组等共计50
余项重要事项及议案，并形成决议。各项决议公告均刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》，上海证券交易所和公司网站。
2015年，公司独立董事严格履行独立董事职责，积极参与董事会决策，对公
司年度对外担保情况进行了详细核查，并在年度报告中发表了客观公允的专项说
明和独立意见，同时对于公司日常关联交易、重大资产重组、年度审计工作等事
项履行了事前审核的特殊职权并发表了独立意见，切实维护了上市公司及全体股
东的利益。
2.董事会对股东大会决议执行情况
2015年，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股东大会交
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办的各项工作：严格按股东大会决议通过的对子公司的担保额度实施担保行为，
推进了重大资产重组实施，同时对公司章程严格按照规定程序进行了补充修改。
3.信息披露情况
公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规
定，做到充分、及时地进行信息披露，并保证披露有关信息的真实、准确、完整。
同时，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。
2015年公司全年披露公告95份，均在法定时间内完成信息披露工作，无缺损和更
正项次。
三、完成重大资产重组，产业结构实现优化
为了聚焦通信主业、优化产业结构，公司从2014年底开始筹划重大资产重组。
经过一年的努力，取得了圆满成功。7月31日，国资委出具批复，原则同意公司
本次资产重组及配套融资的总体方案；10月23日，项目获得中国证监会上市公司
并购重组委员会无条件审核通过；12月8日，公司发布《发行股份购买资产并募
集配套资金发行结果暨股本变动公告》，12月29日，公司向智慧海派推荐的董事、
监事、董事长人选到位，12月31日，智慧海派完成相关工商变更登记工作，取得
新的工商营业执照。智慧海派的加入，实现了公司通信主业外延扩张、军民市场
优势互补，提升了公司在通信行业的核心竞争力，优化了产业结构，实现了产业
体系交融互补发展，为公司做大做强通信主业奠定了坚实基础。
四、完成“十三五”规划编制，战略方向进一步明确
在航天科工集团“1+2+3+4+5+N”转型升级总要求和“十三五”综合规划纲
要的指引下，公司确立了全面实施“4+1+1”战略的总体思路，在“十三五”期
间，通过构建“一主一基一升级”稳固发展的业务框架，完成通信主业四大板块
布局，以移动互联终端实现规模收入，以通信装备制造巩固战略地位，以航天技
术应用形成品牌效应，融入智慧产业发展找准特色定位，快速发展通信主业，打
造国内一流通信行业上市公司；巩固发展航天防务产业，力争低空近程防空导弹
国内领先；推动纺织及贸易产业转型升级，实现行业内一流的资产回报率。到“十
三五”末实现营业收入 130 亿元以上，实现利润总额 8.6 亿元以上，通信产业收
入占比 80%以上。“两金”占营业收入比重控制在 30%以内，资产负债率控制在
70%以内，力争实现职工收入翻一番，初步实现“做通信行业上市公司标杆”的
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愿景目标。
同时，公司通过联合哈工大，完成了《中国航天科工集团公司专网通信“十
三五”发展规划》，明确在智能终端、通信系统集成、卫星通信及航天应用、综
合解决方案等方面，通过资产重组、转型升级完善通信装备制造产业链，持续打
造行业特色鲜明、技术优势明显的军、民用专网通信产业。
五、深入论证产业发展方案，实施重点方向布局
为保障“十三五”规划有效实施，公司开展了包括通信技术研究院建设方案、
航天防务产业发展方案、纺织商贸产业转型升级方案、上海舒室股权转让方案、
新乐毛纺改革调整方案在内的八项重点任务的论证实施工作，力求为“十三五”
谋篇布局、配置资源、筑牢基础。通信技术研究院建设通过与成都市及成华区进
行接洽，确定了方案框架，计划共同建设中国航天科工通信技术研究院，充分发
挥成都市通信人才集聚优势，促进公司信息技术、通信产业与地方经济深度融合，
实现互利共赢。成都市政府已表示将在人才引进条件、税收减免优惠、股权投资
金额、办公条件使用等方面给予最优厚的条件。公司已与成都市成华区签订了战
略合作框架协议。
六、深入开展清理整顿和亏损治理，进一步调整资产结构
2015 年，公司实施了一系列调整产业结构的举措：一是通过公开挂牌方式
转让浙江航天电子 51%股权，获得了 2.01 亿元的资金收入，实现了资本退出，
缓解了资金压力；二是完成南京中富达增资至 5000 万元，进一步提升了其市场
竞争力；三是完成了江苏捷诚在湖南长沙投资设立子公司项目，江苏捷诚投资
1500 万元，自然人股东合计投资 500 万元，提升了江苏捷诚信息系统配套设备
及控制软件的研制生产能力；四是完成参股航天云网。在清理整顿方面，一是推
进了上海舒室的清理退出工作，目前正准备进入挂牌转让程序；二是启动了优能
通信内部资产重组。亏损治理方面，对新乐毛纺进行了瘦身经营。
七、做好基础能力建设，强基固本筑保障
2015 年，公司严格管理固定资产投资项目，使公司基础能力建设更加规范，
全年固投和技改项目累计完成投资 1.25 亿元，军工固定资产投资取得突破。沈
阳新乐获得国防科工局综合技改国拨资金 1600 万元中的 480 万元，军贸科研条
件建设项目可行性研究报告获得批复。成都航天东调二期项目总投资 2.9 亿元，
已投资 1.1 亿元，所有建筑均已主体封顶，正在进行大楼外墙铺设。杭州中汇所
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前生产基地迁建项目总投资 1.75 亿元，已投资约 1.3 亿元，土建工程已完成，
生产设备基本安装完成。沈阳航天城项目工程建设总投资 2.4 亿元，工程建设已
付款 8000 万元，园区部分道路改造工程和围墙/大门施工已经完成，正在重新制
定续建方案。
八、加强基础管理能力、提高制度运行效率
公司着眼基础管理，充分发挥总部职能，修订了“三重一大”决策制度，深
化落实了资金和业务风险控制措施，开展了机关作风建设并落实中央八项规定，
分解了智慧企业运行平台方案，明确部门职责，实施一岗双责，对规章制度体系
开展了拉网式检查，完善了全级次规章制度建设，各项管理工作按照标准和质量
体系要求控制，达到质量方针和质量目标要求，积极促进军民用产业科研生产“四
个两”质量提升工作。通过加强基础管理能力，总部管理深度逐步增加，决策执
行力明显提升，落实“识别风险、创新创效、规范运行”要求的行动力明显提高，
全级次间的协同能力和协调效率显著增强，任务完成率和完成质量有了很大提
升。
九、进一步推进公司治理
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规
的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范运作，严格按照股东大会、董事
会、经营层的决策权限执行，董事会、监事会和经营层各司其职，有效制衡，并
结合自身制度情况和业务特点，不断完善公司治理。
报告期内，公司严格执行内控手册中各项规章制度，进一步健全内部控制制
度并完善内控长效机制，加大监督检查力度，增强风险防范，并根据经营环境的
变化、监督部门的要求、新政策的规定及公司发展的实际需求，适时对公司内部
控制制度加以调整，使公司内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风
险水平等相适应，进一步完善内部控制体系，推进内部控制各项工作不断深化，
促进公司稳步、健康发展。
报告期内，公司进一步修订了公司章程，对分红条款进行了更为严密的规范。
在 2014 年度内部控制审计中，公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：
公司对客户资信等级评估、授信额度管理等方面的内部控制在执行层面存在重大
缺陷。公司具有客户资信等级评估、授信额度管理方面的内控设计程序，但业务
部门在与客户交易的过程中未严格执行，属于执行层面的内控制度存在重大缺
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陷。
报告期内，公司对客户资信等级评估、授信额度管理等方面的内部控制在执
行层面存在重大缺陷进行了整改，修订了商贸销售业务管理办法，完善了客户信
用调查、评级、额度管理、授信、销售合同审批等执行层面的业务流程。规定赊
账销售客户必须通过公司资信评级、信用额度及期限认定，对于赊销客户，先由
相关的业务部门向其所在的单位提交《赊销客户资信申请表》，说明赊销客户近
三年与公司业务合作状况、赊销情况、赊销申请额度等信息，并提交客户的三证
复印件（营业执照、税务登记证和组织机构代码证）、最近一年经审计后的财务
报表（资产负债表、利润表、现金流量表）以及其他能证明客户资产、信誉、业
绩的资料，根据上述资料对客户资信评级、信用额度和信用期限意见进行审议，
原则如下：客户属于贸易单位、新办单位、首次合作单位之一的，暂不给予信用
额度；客户在近一年的合作中存在重大欠款行为的，原则上不给予信用额度；经
风控管理委员会形成一致意见认为客户资信状况良好，可以给予其信用额度和信
用期限的，再报请总经理办公会批准同意后执行。
同时，商贸销售业务管理办法对货物出库做出明确的要求，办法规定：货款
全部到账后，业务人员方可申请办理货物出库事宜，业务操作部门（单位）根据
销售合同安排货物出库事宜，有效的防范了超信用额度出货的风险。
对此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 1-6 月内控有针
对性地进行了检查，对前期内控测试中发现的控制缺陷逐项进行复核，出具了《关
于航天通信控股集团股份有限公司内部控制整改情况专项说明》（信会师报字
【2015】第 211304 号），认为公司截至 2015 年 6 月 30 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定，对客户资信等级评估、授信额度管理等相关内控执行层面
进行了有效的整改，保持了有效的财务报告内部控制。
报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》
和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。
十、其它事项
公司 2015 年度董事会工作报告详细内容请参见公司年报全文。
以上议案，提请股东及股东代表审议。
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2015 年监事会工作报告
2015 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规，对公司
经营决策、依法运作、财务状况、收购兼并、关联交易、募集资金使用以及公司
董事和高级管理人员履行职责等进行了监督，现将监事会一年来的主要工作报告
如下：
一、监事会的工作情况
召开会议的次数
监事会会议情况 监事会会议议题
审议通过 2014 年监事会工作报告、2014 年年报、2014
年度内部控制评价报告、2014 年度利润分配预案、公司
七届二次会议
2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公
司 2014 年度计提重大资产减值准备的议案》等
七届三次会议 审议通过 2015 年度第一季度季报
审议通过关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募
集配套资金条件的议案、关于公司发行股份购买资产并
七届四次会议 募集配套资金暨关联交易方案的议案、公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案、关于本次交易
构成关联交易及重大资产重组的议案等
审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案、关于<航天通信控股集团股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）>及摘要的议案、关于公司本次重大资产重组
七届五次会议
相关审计报告、审核报告以及评估报告等报告的议案、
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
的等
七届六次会议 审议通过 2015 年半年度报告及摘要
七届七次会议 审议通过公司 2015 年第三季度报告
审议通过关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
七届八次会议
案
二、独立意见
1.监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会成员列席了有关董事会会议、出席了公司股东大会，依照
《公司法》、《公司章程》等规定，对公司的依法运作及董事、高级管理人员履行
职责情况进行了全面监督和检查。
监事会认为：报告期内，公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等
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相关法律、法规的要求，各项决策的制定及实施均科学有效，公司治理结构进一
步完善，公司董事会及高级管理人员在执行职务时忠于职守，遵章守法，认真贯
彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主业严谨运作，注重维护股东和公司
利益，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2.监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为：报告期内，监事会通过多种形式检查了公司及控股子公司的财
务情况，审核年度财务报告，监事会认为公司财务制度严明，遵循了国家相关会
计制度和会计准则，内部控制制度较为完善，不存在违反财务制度和侵害投资者
利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年财务状况和经
营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告,上述报告客观、真实、准
确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况进行了核查，认为：公司 2015
年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《航天通信控股集团股份有限公司
募集资金管理规定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的情形。
此外，报告期内，公司第七届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入自筹资金的议案》。监事会认为： 公司本次以募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，
有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符
合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金
8326.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4.监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未发现有内幕交易，
也未损害公司股东的权益。
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5.监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，
未损害公司和股东的利益。
6.内部控制情况
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以
及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年内部控制的有效性进行了审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。
通过检查公司2014年内部控制体系后认为，公司在开展贸易业务过程中，存
在未能对客户的资信情况进行详细评估、超授信额度发货情况。在与上海中澜贸
易发展有限公司、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司开展代理进口原毛业务中，
上海中澜实际控制人承诺对货款担保,同时其控制的投资企业新疆艾萨尔提供
9,000 万元的最高额担保，公司未对上海中澜的实际控制人和新疆艾萨尔是否有
能力承担担保义务进行详细调查，后因对方出现严重资金问题，造成1.35亿应收
款无法收回。在业务开展过程中，相关部门未能在担保限额内进行操作，超过担
保额度后继续发货，导致应收款余额超过担保额。
报告期内，公司对客户资信等级评估、授信额度管理等方面的内部控制在执
行层面存在重大缺陷进行了整改，修订了商贸销售业务管理办法，完善了客户信
用调查、评级、额度管理、授信、销售合同审批等执行层面的业务流程。规定赊
账销售客户必须通过公司资信评级、信用额度及期限认定，对于赊销客户，先由
相关的业务部门向其所在的单位提交《赊销客户资信申请表》，说明赊销客户近
三年与公司业务合作状况、赊销情况、赊销申请额度等信息，并提交客户的三证
复印件（营业执照、税务登记证和组织机构代码证）、最近一年经审计后的财务
报表（资产负债表、利润表、现金流量表）以及其他能证明客户资产、信誉、业
绩的资料，根据上述资料对客户资信评级、信用额度和信用期限意见进行审议，
原则如下：客户属于贸易单位、新办单位、首次合作单位之一的，暂不给予信用
额度；客户在近一年的合作中存在重大欠款行为的，原则上不给予信用额度；经
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风控管理委员会形成一致意见认为客户资信状况良好，可以给予其信用额度和信
用期限的，再报请总经理办公会批准同意后执行。
同时，商贸销售业务管理办法对货物出库做出明确的要求，办法规定：货款
全部到账后，业务人员方可申请办理货物出库事宜，业务操作部门（单位）根据
销售合同安排货物出库事宜，有效的防范了超信用额度出货的风险。
对此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 1-6 月内控有针
对性地进行了检查，对前期内控测试中发现的控制缺陷逐项进行复核，出具了《关
于航天通信控股集团股份有限公司内部控制整改情况专项说明》（信会师报字
【2015】第 211304 号），认为公司截至 2015 年 6 月 30 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定，对客户资信等级评估、授信额度管理等相关内控执行层面
进行了有效的整改，保持了有效的财务报告内部控制。
以上议案，提请股东及股东代表审议。
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公司 2015 年财务决算报告
一、公司2015年财务决算情况
1.2015年度主要财务指标情况
序号 指标 金额
1 营业收入 6,025,389,392.70
2 营业成本 5,238,233,780.56
3 营业利润 35,612,443.50
4 经营性支出（期间费用） 875,532,276.28
5 利润总额 110,586,847.36
6 净利润 82,714,033.48
7 归属于上市公司所有者的净利润 10,822,456.86
8 归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -313,214,270.90
9 每股收益 0.03
10 扣除非经常性损益后每股收益 -0.74
11 净资产收益率 0.65
12 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -18.72
2.2015 年度资产结构情况 单位：人民币万元
项目 2015 年末 2014 年末 同比增减额 同比增减率
总资产 846,803.18 785,104.68 61,698.50 7.86%
流动资产 458,564.01 554,674.44 -96,110.43 -17.33%
其中：应收帐款(净额) 107,953.34 120,801.51 -12,848.17 -10.64%
存货(净额) 121,954.98 151,707.45 -29,752.47 -19.61%
长期股权投资 19,642.06 328.44 19,313.62 5880.41%
固定资产 94,415.33 103,281.11 -8,865.78 -8.58%
无形资产 41,659.53 39,546.32 2,113.21 5.34%
短期借款 178,348.00 211,301.62 -32,953.62 -15.60%
其他应付款 29,673.14 30,747.93 -1,074.79 -3.50%
负债总额 492,593.23 581,240.40 -88,647.17 -15.25%
资产负债率 58.17% 74.03% -15.86%
3.2015年度股东权益情况 单位：人民币万元
项 目 2015 年末 2014 年末 同比增减额 同比增减率
总股本 52,179.17 41,642.81 10,536.36 25.30%
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资本公积 212,387.31 67,265.55 145,121.76 215.74%
盈余公积 924.43 549.23 375.20 68.31%
未分配利润 45,050.38 44,343.33 707.05 1.59%
归属于上市公司的所有者权益 310,541.29 153,800.92 156,740.37 101.91%
少数股东权益 43,668.66 50,063.36 -6,394.70 -12.77%
股东权益合计 354,209.95 203,864.28 150,345.67 73.75%
二、2016年度财务预算情况
── 营业收入： 118亿元；
── 成本费用占营业收入比例： 不超过99%
── 经济增加值： 10,500万元
── 盈余现金保障倍数： 0.7倍。
以上议案，提请股东及股东代表审议。
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关于 2015 年利润分配的预案
根据公司章程的有关规定，拟提出以下2015年度分配预案：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 10,822,456.86 元 ； 母 公 司 2015 年 度 实 现 的 净 利 润
37,519,509.79 元，加上年初未分配利润28,609,683.26 元，减去提取盈余公积
3,751,950.98 元，加上本期出售浙江航天电子信息产业有限公司51%股权，由成
本法改为权益法核算，以前年度留存收益调增3,504,407.66元，本年度可供股东
分配的利润为65,881,649.73 元。
根据公司章程关于利润分配和现金分红的规定，公司拟以总股本
521,791,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2 元（含税），共计派
发现金红利 10,435,834.00 元，剩余未分配利润 55,445,815.73 元结转下年
度。
2015年度公司拟不进行股利分配，此外鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本
扩张，公司2015年度亦不进行资本公积金转增股本。
以上议案，提请股东及股东代表审议。
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二〇一五年年度报告及摘要
本公司 2015 年年度报告全文及摘要已经董事会第七届十四次会议审议通
过 ， 年 度 报 告 全 文 于 2016 年 4 月 30 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上，年度报告摘要同时登载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》上。
以上议案，提请股东及股东代表审议。
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关于聘请 2016 年度财务审计机构
及支付 2015 年度报酬的议案
经董事会审计委员会和公司董事会审议，公司拟续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制审计机构。
经协商，2015年度审计费用为228万元，其中财务报告审计费用168万元，
内部控制审计费用60万元（因审计发生的往返交通费用和住宿费用由本公司承
担）。
以上议案，提请股东及股东代表审议。
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关于拟定 2016 年对子公司
担保额度的议案
2016 年 4 月 28 日召开的公司七届十四次董事会审议通过《关于拟定 2016
年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，公
司拟在 2016 年向控股子公司提供不超过 6.82 亿元的担保额度。有关事项如下：
一、2015年担保实施情况
经公司七届三次董事会审议通过和2014年年度股东大会批准，公司2015年
向控股子公司提供不超过6.87亿元的担保额度，报告期内具体担保内容及总担保
额度均在原预计范围内，均符合担保有关审批程序。
二、2016年对子公司担保额度
根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在
2016年向控股子公司提供不超过6.82亿元的担保额度。
考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会拟对控股子公司核定2016年
全年担保额度，具体如下：
注册资本（万 持股比 拟担保金额（万
被担保对象 主营业务 期限
元） 例（％） 元）
航天产品研制
沈阳航天新乐有限责任公司 7,354.22 77.50 30,000
生产
机械电子设备
沈阳航天新星机电有限责任公司 9,600 100 10,000
加工
宁波中鑫毛纺集团公司 加工毛纱 9,000 69 8,500
杭州中汇棉纺织有限公司 棉纺织 15,278 100 8,000
注
易讯科技股份有限公司 电力专网 7,673.10 48 5,000
优能通信科技（杭州）有限公司 集群通信 3,350 万港元 47 3,700
杭州优能通信系统有限公司 集群通信 1,888 47 1,000
绵阳灵通电讯设备有限公司 有线通信 6,800 98 1,000
浙江航天无纺布有限公司 纺织品制造 2,000 85 1,000
合计 - - 68,200 -
注：本担保额度在2015年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出
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新的或修改之前持续有效。
截止2015年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：
资产负债率
被担保对象 总资产 净资产 营业收入 净利润
（％）
沈阳航天新乐有限责任公司 88,951.96 6,477.16 92.72 35,433.79 114.51
沈阳航天新星机电有限公司 25,294.07 141.12 99.44 12,894.55 -1,975.41
宁波中鑫毛纺集团公司 39,906.13 15,301.25 61.66 63,318.48 846.79
杭州中汇棉纺织有限公司 42,776.42 22,356.74 47.74 6,651.12 -5,852.72
易讯科技股份有限公司 75,030.92 44,961.58 40.08 79,156.56 4,966.36
优能通信科技（杭州）有限公司 21,636.52 6,604.32 69.48 11,054.22 179.44
杭州优能通信系统有限公司 11,329.92 3,778.51 66.65
