中弘控股股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2015 年
度股东大会的通知》(公告编号 2016-034)，现将公司召开 2015 年度
股东大会的有关情况提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 17 日下午 14:00
（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 17 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具体
时间为：2016 年 5 月 16 日 15:00 至 2016 年 5 月 17 日 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 32 号
楼
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十二次会议和
第六届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
1、审议《公司董事会 2015 年度工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
2、审议《公司监事会 2015 年度工作报告》
3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2015 年度报告全文及其摘要》
5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》
6、审议《公司 2016-2017 年度预计对外提供担保的议案》
7、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）锁定期及上市安排
（7）募集资金数量及用途
（8）本次发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
10、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
11、审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金计划投资
项目可行性分析报告的议案》
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公
开发行股票相关事宜的议案》
14、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规
划的议案》
15、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及公司采取措施的议案》
16、审议《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行 A 股股
票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》
（三）上述议案的内容详见 2016 年 4 月 26 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行
登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2016 年 5 月 16 日，上午 9 时到 11 时，下午 3 时
到 5 时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1
号院 32 号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ： http ：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深交所 2016 年 5 月 9 日开
始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，
本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360979；
2、投票简称：中弘投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案
议案1 公司董事会 2015 年度工作报告 1.00
议案2 公司监事会 2015 年度工作报告 2.00
议案3 公司 2015 年度财务决算报告 3.00
议案4 公司 2015 年度报告全文及其摘要 4.00
议案5 公司 2015 年度利润分配预案 5.00
议案6 公司 2016-2017 年度预计对外提供担保的议案 6.00
议案7 关于续聘公司财务审计机构的议案 7.00
议案8 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 8.00
议案9 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 9.00
议案 9 中子议案① 本次发行股票的种类和面值 9.01
议案 9 中子议案② 发行方式 9.02
议案 9 中子议案③ 发行对象及认购方式 9.03
议案 9 中子议案④ 发行价格及定价原则 9.04
议案 9 中子议案⑤ 发行数量 9.05
议案 9 中子议案⑥ 锁定期及上市安排 9.06
议案 9 中子议案⑦ 募集资金数量及用途 9.07
议案 9 中子议案⑧ 本次发行前的滚存利润安排 9.08
议案 9 中子议案⑨ 本次发行决议的有效期 9.09
议案10 关于公司非公开发行股票预案的议案 10.00
关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金计划
议案11 11.00
投资项目可行性分析报告的议案
议案12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 12.00
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公
议案13 13.00
司非公开发行股票相关事宜的议案
关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东回
议案14 14.00
报规划的议案
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主
议案15 15.00
要财务指标的影响及公司采取措施的议案
关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行 A
议案16 股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的 16.00
承诺函的议案
（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：马刚 王杨
联系电话： 010-59279999 转 9979、 010-59279979
联系传真：010-59279979
电子邮箱：magang@vip.163.com
2、会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理
六、 备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
2、公司第六届监事会第十二次会议决议
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 12 日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股
份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权：
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
100 总议案
1.00 公司董事会 2015 年度工作报告
2.00 公司监事会 2015 年度工作报告
3.00 公司 2015 年度财务决算报告
4.00 公司 2015 年度报告全文及其摘要
5.00 公司 2015 年度利润分配预案
6.00 公司 2016-2017 年度预计对外提供担保的议案
7.00 关于续聘公司财务审计机构的议案
8.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
9.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
9.01 本次发行股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 发行对象及认购方式
9.04 发行价格及定价原则
9.05 发行数量
9.06 锁定期及上市安排
9.07 募集资金数量及用途
9.08 本次发行前的滚存利润安排
9.09 本次发行决议的有效期
10.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金计划投资
11.00
项目可行性分析报告的议案
12.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非
13.00
公开发行股票相关事宜的议案
关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规
14.00
划的议案
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财
15.00
务指标的影响及公司采取措施的议案
关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行 A 股股
16.00 票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的
议案
备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托
书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章） ：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
