慧球科技关于章程修订的公告

广西慧球科技股份有限公司
                           关于章程修订的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   广西慧球科技股份有限公司（以下简称“慧球科技”）于 2016 年 5 月 9 日召开的第
八届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
   根据公司后续发展需要，拟对《公司章程》相关条款修订如下：
   第一百零八条 原条文：
   董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。
   修改为：
   董事会由五至七名董事组成, 设董事长一人, 副董事长一人, 独立董事席位不低于
董事会人数的三分之一。
   该项议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议
   特此公告。
                                                         广西慧球科技股份有限公司
                                                             二 0 一六年五月十一日