广西慧球科技股份有限公司 关于章程修订的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西慧球科技股份有限公司(以下简称“慧球科技”)于 2016 年 5 月 9 日召开的第 八届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 根据公司后续发展需要,拟对《公司章程》相关条款修订如下: 第一百零八条 原条文: 董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人。 修改为: 董事会由五至七名董事组成, 设董事长一人, 副董事长一人, 独立董事席位不低于 董事会人数的三分之一。 该项议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议 特此公告。 广西慧球科技股份有限公司 二 0 一六年五月十一日
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公告日期:2016-05-12 |
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附件:公告原文 |
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