广西慧球科技股份有限公司
关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 23 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600556 慧球科技 2016/5/16
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：顾国平
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 5 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.66%
股份的股东顾国平，在 2016 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1）关于提名第八届董事会董事的议案
鉴于非独立董事王忠华先生、张凌兴先生、独立董事花炳灿先生提出辞职，公司依据《公
司法》、《公司章程》有关规定。公司董事会提名董文亮先生、温利华先生为第八届董事
会非独立董事候选人，提名刘光如先生为独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起
生效。
2） 关于公司章程修订的议案
修改章程第一百零八条如下：
原条文：董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。
修改为：董事会由五至七名董事组成, 设董事长一人, 副董事长一人, 独立董事席位不低
于董事会人数的三分之一。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 5 月 5 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：上海松江区佘山林荫新路 1288 号上海世贸佘山艾美酒店 1 楼翡翠厅
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(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 23 日
至 2016 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司重大资产重组继续停牌 √
2 关于提名第八届董事会董事的议案 √
3 关于公司章程修订的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述已经公司第八届董事会第二十五次、第二十六次会议审议通过，并于
2016 年 5 月 5 日及 5 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：顾国平、上海和熙投资管理有限公司－和熙成
长型 2 号基金、华安未来资产－工商银行－汇增 1 号资产管理计划、华安未来资
产－工商银行－汇增 2 号资产管理计划、华安未来资产－工商银行－汇增 3 号资
产管理计划
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广西慧球科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 11 日
