山东登海种业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示
公司于2007年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东登海种业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月19日上午9时在山东登海种业股份有限公司培训中心召开。出席会议的股东及股东代表共4人,代表股份109,797,284股,占公司股本总数176,000,000股的62.38%,公司符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事会召集,大会由副董事长毛丽华女士主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。
山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果:同意股数109,797,284股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司二○○七年度第一次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2007年8月19日