股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2016-21 号
西藏天路股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌
都高争”）
本次担保金额：经西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天
路”或“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，同意为控股子公
司昌都高争向民生银行拉萨分行贷款 7600 万元人民币提供担保。根据
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次
对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
截止本公告发布日，西藏天路累计为控股子公司提供担保的金
额为 4.26 亿元人民币。
对外担保逾期的累计数量：西藏天路无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
西藏天路第五届董事会第六次会议于 2016 年 5 月 11 日以通讯方
式召开，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，
同意为控股子公司昌都高争向民生银行拉萨分行贷款 7600 万元人民币
（柒仟陆佰万元）提供担保并收取 1%的担保费用。
二、被担保人基本情况
被担保人：西藏昌都高争建材股份有限公司
成立日期：2012 年 5 月 28 日
注 册 号：915403005857686046
住 所：西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区（水泥厂）
法定代表人：蔡亮
注册资本：肆亿贰仟万圆整
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：各种水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的
生产、加工和销售
与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其 62%股权。
主要财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 91339.86 万
元，负债总额 52895.76 万元，所有者权益 38444.09 万元，营业收入
21074.54 万元，归属于母公司的净利润-88.08 万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告发布日，经西藏天路第四届董事会第三十五次会议审
议通过，为控股子昌都高争向中国银行昌都支行申请贷款 2.5 亿元人
民币提供担保，贷款期限 7 年（目前处于担保期）；经西藏天路第四届
董事会第五十三次、五十四次、五十五次会议审议通过，为控股子公
司西藏高争建材股份有限公司累计贷款 3 亿元人民币提供担保，每次 1
亿元人民币。其中，第五十三次董事会会议审议通过的《关于为控股
子公司提供续担保的议案》系为第四十二次董事会会议审议通过的《关
于为控股子公司提供担保的议案》的续保（目前已还清）。第五十五次
董事会会议审议通过的关于为控股子公司提供 1 亿元担保事宜，该笔
贷款事项实际上未发生；本次为控股子公司昌都高争贷款 7600 万元提
供担保，累计为控股子公司提供担保的金额为 4.26 亿元人民币。
西藏天路无逾期担保情况。
本次提供担保的对象为西藏天路控股子公司，公司将严格按照中
国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）规定，有效控制公司对外担
保风险。
四、担保的期限和方式
由于上述担保行为尚未发生，本次董事会只确定为昌都高争提供
担保的额度。具体实施情况，将在定期报告中披露。
五、董事会及独立董事意见
1、董事会意见：为了保障控股子公司西藏昌都高争建材股份有限
公司纯低温余热发电项目、3 万吨熟料外储存库等项目建设及投资需求，
稳步推进公司“做强建材业”的战略目标，董事会同意为昌都高争向
中国民生银行拉萨分行贷款 7600 万元人民币提供担保并收取 1%的担
保费用。
2、独立董事意见：公司为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限
公司提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序
符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利
益。因此，同意本次公司为控股子公司提供担保并收取 1%的担保费用。
六、备查文件
1、西藏天路股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2016 年 5 月 11 日
