中国海诚工程科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十四次会议通知于2016年5月4日以传真、电子邮件形式发
出，会议于2016年5月10日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应
参加表决的董事10名，实际收到表决票10份，符合《公司法》及公司
《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司股
票期权激励计划激励对象名单、期权数量的议案》，公司董事会根据
股东大会的授权以及股票期权激励计划的规定，对公司股票期权激励
计划的激励对象名单和股票期权的数量进行调整。公司首期第一批股
票期权激励计划中，因3名激励对象已不符合激励条件，授予3名激励
对象的8.8687万份期权予以注销，激励对象人数由149人调整为146
人，股票期权的数量由452.5668万份调整为443.6981万份。因2名激
励对象行权考核期内考核结果为C，注销2名激励对象股票期权0.6185
万份，股票期权的数量由443.6981万份调整为443.0796万份。公司首
期第二批股票期权激励计划中，因7名激励对象已不符合激励条件，
授予7名激励对象的43.5851万份期权予以注销，激励对象数量由266
人调整为259人，股票期权的数量由1534.4131万份调整为1490.8280
万份。因8名激励对象行权考核期内考核结果为C，注销8名激励对象
股 票 期 权 1.4702 万 份 ， 股 票 期 权 的 数 量 由 1490.8280 万 份 调 整 为
1489.3578万份。
关联董事严晓俭、徐大同、张建新作为公司首期第一批股票期权
激励计划激励对象，回避表决。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司股票期
权激励计划第一批第三个行权期及第二批第一个行权期达到行权条
件的议案》，根据公司股票期权激励计划的相关规定，公司首期第一
批股票期权激励计划第三个行权期已满足行权条件，符合考核条件的
146名激励对象可在董事会发布行权公告后的首个交易日起至2017年
3月22日的行权有效期内行权443.0796万份期权；公司首期第二批股
票期权激励计划第一个行权期已满足行权条件，符合考核条件的259
名激励对象可在董事会发布行权公告后的首个交易日起至2017年3月
2日的行权有效期内行权495.4731万份期权。
关联董事严晓俭、徐大同、张建新作为公司首期第一批股票期权
激励计划激励对象，回避表决。
3、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为北京公
司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，2015年6月29日,公司
召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于为北京公司向银行
申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为北京公司向招商银
行北京分行申请金额为人民币61,000万元，期限为3年的综合授信额
度提供担保。现北京公司拟变更申请综合授信的银行，公司继续同意
为北京公司向银行申请金额为人民币61,000万元，期限为3年的综合
授信额度提供担保。本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年5月12日
