安徽雷鸣科化股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
媒体报道或市场传闻的核心内容：
近日，有媒体报道称：“在公司 2015 年年度股东大会上，时任董事会成
员悉数缺席，公司在股东大会决议公告中对多位董事未能到会的实际情
况进行了隐瞒，涉嫌信息披露违规。”
公司对上述媒体报道所述事项进行了相关核查。
一、传闻简述
近日，有媒体发表了题为《雷鸣科化信披不实，年度股东大会董事悉数缺席
被瞒报》的报道，报道称：“在雷鸣科化 2016 年 4 月 28 日召开的 2015 年年度股
东大会上，公司时任董事会成员竟集体缺席，且公司在股东大会决议公告中对多
位董事未能到会的实际情况进行了隐瞒，涉嫌信息披露违规。”等相关内容。
二、澄清声明
为维护广大中小投资者的利益，公司董事会对媒体报道内容进行了认真核
查，现就 2015 年年度股东大会董事出席情况说明如下：
公司 2016 年 4 月 29 日在《2015 年年度股东大会决议公告》中披露的现场
会议董事出席情况为：公司董事共 7 人，出席会议董事为 4 人（张治海、秦凤玉、
费蕙蓉、陈传江），董事王军、周俊、陈红因公出差未参加会议。
公司董事会核查情况为：公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 4 月 28 日上
午 9:00 召开，在下午网络投票结束后于 16:30 结束。因 2016 年 4 月 28 日上午
本公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司召开其他会议，要求各部门及子
公司负责人必须参加，不得缺席。本公司董事长张治海、董事秦凤玉（淮矿集团
党委工作部部长）两人因参加上述会议，未能参加股东大会上午现场会议，董事
费蕙蓉、陈传江出席了股东大会上午现场会议。鉴于公司副总经理石葱岭对会议
议案较为熟悉，公司董事长张治海暂指定石葱岭临时主持上午现场会议，股东大
会于上午 11:30 休会。2016 年 4 月 28 日下午 3:30，股东大会现场会议继续召开，
公司董事张治海、秦凤玉、费蕙蓉、陈传江参加了现场会议，董事长张治海主持
会议。会议在合并现场投票和网络投票表决结果后，宣布了表决结果，宣读了股
东大会决议，并由出席会议的董事进行了签字确认，见证律师现场宣读了股东大
会《法律意见书》。
天禾律师复核后认为：公司 2015 年年度股东大会决议公告披露的董事出席
情况与实际情况相符，公司不存在信息披露违规；公司董事长张治海暂指定公司
副总经理石葱岭临时主持上午现场会议，存在程序瑕疵，但不影响股东大会召集、
召开及表决的有效性；公司《关于媒体报道的澄清公告》内容与天禾律师复核结
果一致。
三、重要提示
公司郑重提醒广大投资者：公司发布的所有信息以在指定媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者理
性投资，注意风险。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2016 年 5 月 11 日
