证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2016-024
四川泸天化股份有限公司
董事会六届六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届六次临时会议通知于 2016 年 5
月 6 日以书面送达和传真的形式发出,会议于 2016 年 5 月 10 日上午 10:00
以通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,会议由董事长宁忠
培先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合
法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真的方式进行了审
议表决,会议通过以下议案:
1、审议《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款提
供担保的议案》
相关内容详见同日公告。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、审议《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争
承诺的议案》
关联董事宁忠培先生回避表决,相关内容详见同日公告。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权
上述 1、2 议案需提交 2016 年度第一次临时股东大会审议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2016 年 5 月 11 日