证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-027
四川泸天化股份有限公司
监事会第六届六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会六届六次临时会议通知于 2016 年 5 月 6 日
以书面送达和传真的形式发出，会议于 2016 年 5 月 10 日上午 10:00 以通讯方式
召开。出席会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席涂勇先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，
会议通过以下议案：
1、审议《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款提供担保
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的
议案》
本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意将上述
议案提交至公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2016 年 5 月 11 日
