武汉三特索道集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更提案；
2. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为 2016 年 5 月 10 日（星期二）15:00
时；
（2）网络投票时间为 2016 年 5 月 9 日—2016 年 5 月 10 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016 年 5
月 10 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 9 日 15:00—2016 年 5 月
10 日 15:00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号 D1 栋
一楼会议室。
3. 召开方式：会议现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 股权登记日：2016 年 5 月 4 日（星期三）。
6. 主持人：公司董事长刘丹军先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 4 人，代表公司有表决
权的股份数为 45,537,762 股，占公司有表决权股份总数的 32.84%。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表 3 人，代表公司有表决
权的股份数为 38,515,063 股，占公司有表决权股份总数的 27.78%。
通过网络参与投票的股东 1 名，代表公司有表决权的股份数为
7,022,699 股，占公司有表决权股份总数的 5.06%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东共计 1 人，代表公司有表决权的股份数为
53,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。出席本次会议的中小
股东通过现场会议记名投票表决，没有通过网络参与投票的情况。
3. 公司董事刘丹军、郑文舫、叶宏森、独立董事张龙平、监事
肖和平出席会议；高级管理人员董建新、陆苓、王栎栎、律师连莲、
王萌列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案
做出表决：
审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。
同意 38,515,063 票，占比 84.58%；反对 7,022,699 票，占比
15.42%；弃权 0 票，占比 0%。
注：以上“占比”均为占本次股东大会有表决权股份数的比例。
四、律师出具的法律意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、
有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会决议》；
2．《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 11 日
