方大特钢2015年年度股东大会决议公告

方大特钢科技股份有限公司
                  2015 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2016 年 5 月 10 日
(二)      股东大会召开的地点：四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475
   号）
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                844,376,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  63.67
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，董事长钟崇武主持。大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事饶东云、独立董事戴新民、黄隽、
彭淑媛因公务未能出席本次会议；
       2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事马卓、毛华来、胡斌因公务未能出
席本次会议；
       3、董事会秘书田小龙出席本次会议；部分高管的列席本次会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：《2015 年度董事会工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                  弃权
                     票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                   （%）                 （%）                 （%）
       A股        844,332,510      99.99   44,400         0.01          0       0.00
2、 议案名称：《2015 年度监事会工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                  弃权
                     票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                  （%）                 （%）                 （%）
     A股       844,332,510        99.99   44,400         0.01          0       0.00
3、 议案名称：《2015 年度财务决算报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                  （%）                 （%）                 （%）
     A股       844,332,510        99.99   44,400         0.01          0       0.00
4、 议案名称：《2015 年度利润分配预案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                  （%）                 （%）                 （%）
     A股       844,332,510        99.99   44,400         0.01          0       0.00
5、 议案名称：《2015 年度报告及其摘要》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                  弃权
                     票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                   （%）                 （%）                 （%）
     A股        844,332,510        99.99   44,400         0.01          0       0.00
6、 议案名称：《独立董事 2015 年度述职报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                  弃权
                     票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                   （%）                 （%）                 （%）
     A股        844,332,510        99.99   44,400         0.01          0       0.00
7、 议案名称：《关于控股股东所持世方实业股权托管给公司暨签署股权托管协
   议的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                  弃权
                     票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                   （%）                 （%）                 （%）
     A股            2,067,400      97.89   44,400         2.11          0       0.00
     8、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
           审议结果：通过
     表决情况：
           股东类型                  同意                      反对                    弃权
                              票数           比例       票数          比例      票数          比例
                                            （%）                     （%）                   （%）
             A股         844,332,510         99.99      44,400         0.01            0       0.00
     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议            议案名称                   同意                 反对                     弃权
案                                   票数     比例        票数     比例         票数       比例
序                                            （%）               （%）                    （%）
号
1     2015 年度利润分配预案      2,067,400      97.89      44,400        2.11          0        0.00
      关于控股股东所持世方实业   2,067,400      97.89      44,400        2.11          0        0.00
2     股权托管给公司暨签署股权
      托管协议的议案
      关于计提资产减值准备的议   2,067,400      97.89      44,400        2.11          0        0.00
3
      案
     (三)      关于议案表决的有关情况说明
            1、关联方江西方大钢铁集团有限公司、方威先生、江西汽车板簧有限公司
     均已回避表决议案 7。
            2、议案 1-8 均已获得本次股东大会审议通过。
     三、      律师见证情况
     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐京龙、廖焕辉
2、 律师鉴证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、
《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大
会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提
案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 方大特钢 2015 年年度股东大会决议；
2、 方大特钢 2015 年年度股东大会法律意见书；
                                               方大特钢科技股份有限公司
                                                        2016 年 5 月 11 日