股票简称：西藏天路 股票代码：600326
西藏天路股份有限公司
2015 年年度股东大会资料
西藏天路股份有限公司 2015 年年度股东大会议程 ........................... 1
关于《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案 ............................... 2
关于《公司 2015 年度董事会报告》的议案 ................................. 3
关于《公司 2015 年度监事会报告》的议案 ................................. 4
关于公司 2015 年度财务决算方案的议案 ................................... 5
关于公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案 ................... 6
关于《公司独立董事 2015 年度述职报告》的议案 ........................... 7
2016 年 5 月拉萨
2015 年年度股东大会资料
西藏天路股份有限公司 2015 年年度股东大会议程
现场会议时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）14:30 时
网络投票时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）
（一）通过交易系统投票平台的投票时间
上午：9:15—9:25，9:30—11:30 下午：13:00—15:00
（二）通过互联网投票平台的投票时间
全天：9:15—15:00
股权登记日：2016 年 5 月 13 日（星期五）
现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司董事长多吉罗布先生
大会秘书：公司董事会秘书西虹女士
会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，
律师，计票人、监票人，董事、监事和高级管理人员
2、审议关于《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案
3、审议关于《公司 2015 年度董事会报告》的议案
4、审议关于《公司 2015 年监事会工作报告》的议案
5、审议关于《公司 2015 年度财务决算方案》的议案
6、审议关于《公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
7、审议关于《公司独立董事 2015 年度述职报告》的议案
8、休会，统计现场会议表决及网络投票结果
9、由会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果
10、由大会秘书宣读 2015 年年度股东大会决议
11、见证律师宣读 2014 年年度股东大会法律意见书
12、出席现场会议的股东及股东代表，董事、监事和高级管理人员在
本次大会记录本上签字
13、会议主持人宣布大会结束！
2015 年年度股东大会资料
议案一
关于《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2015 年修订）》、上海证
券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑业》《上
市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、
审议和披露（2015 年 12 月修订）》及《关于做好上市公司 2015
年年度报告工作的通知》要求，《公司 2015 年年度报告》编制
工作已完成。详见 2016 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网
站 http：//www.sse.com.cn 上的《西藏天路 2015 年年度报告》
和《西藏天路 2015 年年度报告摘要》。
此项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议！
西藏天路股份有限公司
二〇一六年五月十八日
2015 年年度股东大会资料
议案二
关于《公司 2015 年度董事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司董事
会编制了《公司 2015 年度董事会工作报告》。同时《公司 2015
年年度报告—第四节 管理层讨论与分析》中详细总结了公司董
事会 2015 年度的工作，全面讨论和分析了公司未来发展，请参
阅！
此项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议！
西藏天路股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
2015 年年度股东大会资料
议案三
关于《公司 2015 年度监事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据有关要求，结合工作实际，公司监事会编制了《2015
年度监事会工作报告》，并经公司第五届监事会第三次会议审议
通过。
现提请各位股东及股东代表审议！
西藏天路股份有限公司监事会
二〇一六年五月十八日
2015 年年度股东大会资料
议案四
关于公司 2015 年度财务决算方案的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2015 年修订）》、上海
证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑业》
及《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》要求，公
司董事会审计委员会对 2015 年年度财务决算方案（2015 年度财
务报告）进行了审核，认为公司 2015 年度财务报告真实、准确、
完整的反映了公司 2015 年度财务状况及经营成果，同意提交本
次股东大会进行审议。详见 2016 年 3 月 29 日刊登在上海证券
交易所网站 http：//www.sse.com.cn 上的《西藏天路 2015 年
年度报告—第十节 财务报告》。
此项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议！
西藏天路股份有限公司
二〇一六年五月十八日
2015 年年度股东大会资料
议案五
关于公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的
预案
各位股东及股东代表：
2015 年度公司实现净利润 201,104,527.89 元。其中归属于
母公司的净利润 146,267,456.37 元。按《公司章程》的有关规
定计提 10%法定盈余公积金 8,785,565.46 元，加上 2014 年度剩
余未分配利润 319,149,506.80 元，减去对股东的现金利润分配
27,360,000.00 元 ， 2015 年 度 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
429,271,397.71 元，公司以总股本 665,680,392.00 股为基数,
向全体股东每 10 股派 0.50 元现金红利（含税），共计分配现金
红利 33,284,019.60 元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
此项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议！
西藏天路股份有限公司
二〇一六年五月十八日
2015 年年度股东大会资料
议案六
关于《公司独立董事 2015 年度述职报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》《公司章程》《上市公司股东大会规则》
及《公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，并经
公司第五届董事会第四次会议审议通过，现将《公司独立董事
2015 年度述职报告》提交会议，请各位股东及股东代表审议！
西藏天路股份有限公司董事会
二〇一五年五月十八日
